判断题

国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从个人、企业获取所必需的信息,人民银行有关部门、机构应当提供()

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判断题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.对 B.错
答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()
答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,从国务院有关部门获取所必需的信息时,国务院有关部门可以不提供。()
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括()
A.组织协调全国的反洗钱工作 B.代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D.建立客户身份识别制度
答案
主观题
《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门?它负有哪些反洗钱职责?
答案
单选题
《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”,特指()
A.中国人民银行总行 B.公安部 C.最高人民法院 D.银保监会
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
A.正确 B.错误
答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
A.对 B.错
答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。()
A.是 B.否
答案
热门试题
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