多选题

银行在银行结算账户的开立中,明知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储的,处罚为()

A. 给予警告,处以5000元以上3万元以下的罚款
B. 对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C. 情节严重的,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D. 构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

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多选题
银行在银行结算账户的开立中,明知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储的,处罚为()
A.给予警告,处以5000元以上3万元以下的罚款 B.对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分 C.情节严重的,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证 D.构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
答案
判断题
银行在银行结算账户的开立中,不得明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储()
答案
单选题
银行在银行结算账户的开立中,违反《人民币银行结算账户管理办法》的规定为存款人多头开立银行结算账户或者明知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储的,给予警告,并处以()的罚款。
A.5000元以上1万元以下 B.1万元以上5万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.5万元以上30万元以下
答案
多选题
银行在银行结算账户的开立中,明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储,对该行为的处罚有()。
A.对银行给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款 B.对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予处分 C.情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证 D.构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
答案
多选题
银行在银行结算账户的开立中,明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储,对该行为的处罚有 ( )
A.对银行给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款 B.对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分 C.情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证 D.。
答案
单选题
银行在银行结算账户的开立中,明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储的,给予警告,并处以的罚款()
A.5000元以上10万元以下 B.5万元以上30万元以下 C.5000元以上5万元以下 D.2000元以上2万元以下
答案
单选题
银行在银行结算账户的开立中,明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储。对于此种情况,给予什么处罚()
A.给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款 B.给予通报,并处以5万元以上30万元以下的罚款 C.给予警告,并处以5 000元以上3万元以下的罚款 D.给予通报,并处以5 000元以上3万元以下的罚款
答案
单选题
银行在银行结算账户的开立中,不得有下列行为:(一)违反本办法规定为存款人多头开立银行结算账户。(二)明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储。银行有上述所列行为之一的,给予警告,并处以的罚款()
A.5万元以上10万元以下 B.5万元以上20万元以下 C.5万元以上30万元以下 D.5万元以上40万元以下
答案
单选题
单位存款人以开立的银行结算账户为单位银行结算账户()
A.字号 B.统一社会信用代码 C.单位名称 D.经营者姓名
答案
判断题
单位银行结算账户是存款人以个人名称开立的银行结算账户()
答案
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存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户。单位银行结算账户按用途分为()、()、()和()。 单位银行结算账户是存款人以单位名称开立的银行结算账户,按用途分为() 存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户,存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户为个人银行结算账户() 银行违反规定为存款人多头开立银行结算账户,明知或应知是单位资金、而允许以自然人名称开立账户存款的,要给予警告并处于5万元以上30万以下的罚款() 银行违反规定为存款人多头开立银行结算账户,明知或应知是单位资金、而允许以自然人名称开立账户存款的,要给予警告并处于5万元以上30万以下的罚款() 存款人以单位名称开立的银行结算账户为个人银行结算账户。 存款人以单位名称开立的银行结算账户为个人银行结算账户。 存款人以单位名称开立的银行结算账户为个人银行结算账户() 个体工商户凭营业执照以字号开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理,凭营业执照以经营者姓名开立的银行结算账户纳入个人银行结算账户管理。 个体工商户凭营业执照以字号开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理,凭营业执照以经营者姓名开立的银行结算账户纳入个人银行结算账户管理() 存款人开立单位银行结算账户,自正式开立之日起3个工作日后,方可办理付款业务。正式开立之日具体指:核准类银行结算账户为(),非核准类单位银行结算账户为银行为() 当单位客户在同一开户行撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可以自()起办理付款业务 存款人以单位名称开立的银行结算账户为单位银行结算账户,按用途分为哪些 单位对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户是() 单位银行结算账户的存款人只能在银行开立( )基本结算账户。 存款人开立单位银行结算账户,自开立起就可办理付款业务() 存款人开立单位银行结算账户,自开立起就可办理付款业务() 委托单位可以使用在交通银行开立的单位结算账户作为资金清算账户 单位银行结算账户中,存卡人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户,是()账户 当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可自开立3日起办理付款业务。
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