金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估.---法律合规部（）

重新识别客户身份后,对客户洗钱风险等级,金融机构应（） 银行业相关职务犯罪包括（ ）。 案防工作评估实行银行业金融机构法人自我评估与分支机构自我评估、银行业金融机构自我评估与监管机构监管评价相结合的原则。 案防工作评估实行银行业金融机构法人自我评估与分支机构自我评估、银行业金融机构自我评估与监管机构监管评价相结合的原则（） 金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的（），以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。 系统性风险是与单体金融机构风险相对应的，通常具有（ ）等特征。①内生性②关联性③复杂性④突发性 预防职务犯罪部门应当定期对职务犯罪发案情况和典型案例进行分析。查明个案原因、症结，把握类案特点、规律，研究区域、行业职务犯罪状况，了解变化趋势，探索建立职务犯罪趋势预测预警系统。 预防职务犯罪部门应当定期对职务犯罪发案情况和典型案例进行分析。查明个案原因、症结，把握类案特点、规律，研究区域、行业职务犯罪状况，了解变化趋势，探索建立职务犯罪趋势预测预警系统（） 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估（） 金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。（） 预防金融系统职务犯罪的对策措施? 洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。 《银行业金融机构案防工作评估办法》所称案防工作评估由银行业金融机构自我评估与银行业监督管理机构监管评价构成。 《银行业金融机构案防工作评估办法》所称案防工作评估由银行业金融机构自我评估与银行业监督管理机构监管评价构成（） 对于与本金融机构同属一个母公司或一家控股股东的境外金融机构，金融机构在公司（集团）框架下与其进行业务合作时，应从哪些角度全面评估洗钱风险（） 职务犯罪是指具备一定职务身份的人实施的与其职务相关的犯罪行为。 根据《银行业金融机构案防工作评估办法》，银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价，不需要银行业金融机构自我评估。 根据《银行业金融机构案防工作评估办法》，银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价，不需要银行业金融机构自我评估（） 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？