为防范金融风险，限制和禁止银行的高风险行为有 ( )
A. 违规高息揽存和低息贷款
B. 违规免收或减收办理业务的手续费
C. 从事信托投资和证券经营业务
D. 向非银行金融机构投资
E. 向企业投资
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为防范金融风险，限制和禁止银行的高风险行为有 ( )
A.违规高息揽存和低息贷款 B.违规免收或减收办理业务的手续费 C.从事信托投资和证券经营业务 D.向非银行金融机构投资 E.向企业投资
答案
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查； B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；
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客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中高风险、中低风险和低风险共五个类别（）
答案
某银行积极加强防范金融风险，是尽到了银行（）
A.社会责任 B.环境责任 C.政治责任 D.经济责任
答案
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
A.对 B.错
答案
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
答案
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别（）
A.正确 B.错误
答案
需谨慎对待高风险操作，对可能发生的风险事先防范，并严格限制操作人员的（）。
A.能级 B.职称 C.学历 D.资质
答案
某银行积极加强防范金融风险，这是尽到了银行的（ ）。
A.环境责任 B.经济责任 C.社会责任 D.政治责任
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以风险为导向，实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对禁止类和高风险客户采取（）的限制措施。
A.禁止 B.严格 C.简化 D.宽松
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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）
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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。
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能够防范银行背离审慎经营原则，过度积聚高风险资产的指标是（）。
为防范金融风险，各国金融监管当局督促商业银行采用（）。
银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、（）、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估
银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对帐及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、()、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。
银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、（）、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。
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防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的（）
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