可疑交易的识别点有（）

客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。 金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别（） 金融机构对所提交的可疑交易报告涉及的交易，不必进行分析识别（） 在疑似非法结算型地下钱庄交易中，资金交易上的识别点有（） 在疑似虚假出资、抽逃出资交易中，资金交易上的识别点有（） 各农商行应对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应在可疑交易报告理由中完整记录对分析过程（） “一比对”：总结预警客户、账户、交易特征，结合核查、分析情况，比对《可疑交易类型和识别点对照表》、中国人民银行洗钱风险提示等，综合判断相关交易是否可疑及疑似涉罪类型（） （）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析、识别和初步认定，有合理理由认为其可疑的，对其可疑交易行为进行详细描述 识别可疑物品的方式有哪几种? 对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应只需提交可疑交易报告（） 对既属于大额交易有属于可疑交易的交易，金融机构应只需提交可疑交易报告。（） 可疑交易监测单位：以（）为监测单位，在客户尽职调查工作中采取合理手段识别可疑交易线索，提高监测分析工作的有效性。 下列属于基金销售机构反洗钱工作内容的有（ ）。①客户身份识别②客户身份资料、交易记录的保存③大额交易报告④可疑交易报告 在疑似非法汇兑型地下钱庄交易中，行为上的识别点有（） 营业机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户的分析过程（） 在疑似非法结算型地下钱庄交易中，账户资料上的识别点有（） 对于筛选出的交易进行人工分析、识别、并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，________分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中________对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程（） 以下交易行为，具有可疑交易特征的有（） 可疑交易的监测部门有________，公司合规管理部是可疑交易的对外报送部门（） 应报告可疑行为的客户身份识别情形有（）