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可以根据客户要求开立匿名账户()
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可以根据客户要求开立匿名账户()
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可以根据客户要求开立匿名账户()
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柜员可以为客户开立匿名或假名账户,泄露、修改客户信息()
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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标()
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判断题
金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 ( )
答案
单选题
开立或试图开立匿名、假名账户的客户,拒绝配合我行依法开展尽职调查的客户,应当直接确定为客户()
A.禁止类 B.高风险 C.中风险 D.中低风险
答案
单选题
对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构,中国人民银行可以()
A.处二十万元以上二百万元以下罚款 B.高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款 C.处二十万元以上五十万元以下罚款 D.高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
答案
判断题
各机构应当按照规定实施客户身份识别制度,可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()
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判断题
金融机构办理存款业务时,应审查客户身份,不得为客户开立匿名、假名账户()
答案
单选题
银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()
A.正确 B.错误
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判断题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
答案
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客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的需负什么法律责任?
金融机构不得为身份不明的提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户()
金融机构不得为客户开立匿名账户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
农行柜员为身份不明的客户提供资金交易服务或者为客户开立匿名账户、假名账户的,给予有关责任人员()处分
客户可以根据需要选择()等种类开立“理财金账户”。
客户可以在开立结算账户的同时申请开立协定存款账户()
云账户实行实名制,不得以匿名或假名开立()
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()
金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易()
客户在办理原授信业务时未开立贷款账户,系统自动根据客户号开立贷款账户,贷款账户的开立机构为垫款业务卡片的归属机构。
严禁开立假名和匿名个人存款账户,拒绝出示本人有效身份证件的,不得为其开立个人存款账户()
客户至交行办理保函业务需有贷款账号。客户在交行未开立过贷款账户时,开立保函时可根据客户号联动开立贷款账户。
客户至交行办理保函业务需有贷款账号。客户在交行未开立过贷款账户时,开立保函时可根据客户号联动开立贷款账户()
如客户在办理原授信业务时未开立贷款账户,系统自动根据客户号开立贷款账户,贷款账户的开立机构为垫款业务卡片的归属机构。
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在查询客户账户信息交易中,可以查询到客户在我行开立的账户,包括()
个人客户可以不用实名制开立账户()
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