单选题

办理西联汇款业务时,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外币等值()美元以上的,应当留存有效身份证件的复印件。

A. 1000
B. 5000
C. 15000
D. 10000

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单选题
办理西联汇款业务时,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外币等值()美元以上的,应当留存有效身份证件的复印件。
A.1000 B.5000 C.15000 D.10000
答案
单选题
银行等机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上的,应当识别客户身份
A.2万元;500美元 B.2万元;1000美元 C.1万元;500美元 D.1万元;1000美元
答案
多选题
客户在办理西联汇款业务时,必须提供以下哪些收款人的信息。()
A.收款人的账户 B.收款人姓名 C.收款人所在国家 D.收款人开户银行
答案
单选题
对公高风险等级客户办理开立新账户等业务时,由开立账户机构的审批()
A.总行业务部门 B.上一级管理行相应业务主管部门 C.运营管理部 D.内控合规监督部
答案
单选题
我行在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上的,应当识别客户身份
A.5000元 1000美元 B.1万元 1000美元 C.5000元 5000美元 D.1万元 5000美元
答案
多选题
某客户办理向美国的西联汇款发汇业务,客户需提供的信息有()。
A.收款人姓名 B.所在国家 C.所在州、城市名称 D.分行号
答案
判断题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。
答案
单选题
商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币万元以上或者外币等值美元以上的,应当识别客户身份()
A.11000 B.55000 C.1010000 D.22000
答案
单选题
对收款人在汇入行开立账户的汇款,汇款人要求退汇时,应采取哪种方式办理现金汇款业务()
A.汇款人向汇出行提出申请 B.汇款人向汇入行提出申请 C.汇款人与收款人自行协商
答案
多选题
对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号,但不开立账户的应提供的资料为()
A.由相关业务的经营单位填写《对公客户开立客户号通知书》一式两份,并经分行相关业务主管部门审核同意后,到柜台为客户建立对公客户号 B.注明“与原件核对无误”字样和客户经理双签的组织机构代码证、法定代表人身份证、营业执照、税务登记证、基本户开户许可证的复印件 C.应提供客户资料的原件 D.客户资料原件及《对公客户开立客户号通知书》
答案
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某客户办理西联汇款发汇业务,该笔汇款汇往非洲国家,客户需提供的信息有()。 对于收款人为未在本机构开立账户的个人汇款,收款人拒绝接收,应立即办理退汇;经2个月无法交付的汇款,应立即办理退汇() 根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条,一次性金融服务是指,在以开立账户方式与客户建立业务关系时,为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务:() 金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务,单笔金额()以上的应当识别客户身份。 客户在银行办理西联汇款业务,以下汇款金额中可以直接办理的有() 西联汇款是我行代理美国西联金融服务公司为个人客户提供的外汇实时汇款业务,包括() 营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,如客户为外国政要,营业机构为其开立账户应当经的批准() 客户办理西联汇出汇款时,在《西联汇款发汇单》中填写收汇人()地址等要素。 西联汇款业务的异常交易由客户账户开户行所对应的西联汇款网点负责处理,应于()内完成。 高风险客户开立新账户或注册电子银行等业务时,由开立账户机构的审批() 客户拟在办理西联汇款收汇业务,收汇币种可为()。 办理西联汇款发汇业务,客户的资金来源可以为()。 各分支机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系,或者为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额达到监管规定的限额的,应() 未在工行开立账户的客户,以现金方式申请办理个人速汇款业务,如汇款金额单笔人民币()以上时,经办网点须留存客户身份证复印件 未在农业银行开立账户的客户办理()、()现金存款业务,应参照一次性现金汇款业务规定操作要求处理。 高风险等级客户办理开立新对公账户等业务时,由开立账户机构的上一级管理行相应业务主管部门审批() 高风险等级客户办理开立新账户等业务时,由开立账户机构的上一级管理行相应业务主管部门审批() 西联汇款是指我行西联汇款业务适用于所有个人、企业客户,满足有紧急汇款需求的客户。 金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务且交易金额单笔人民币()元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。 金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务且交易金额单笔人民币()元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份
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