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对于纳入“涉案账户信息”的账户(卡),开户银行应业务,及时封停涉案账户(卡)在境内和境外的转账、现取等功能()
单选题
对于纳入“涉案账户信息”的账户(卡),开户银行应业务,及时封停涉案账户(卡)在境内和境外的转账、现取等功能()
A. 暂停非柜面
B. 保留
C. 中止
D. 可以办理
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单选题
对于纳入“涉案账户信息”的账户(卡),开户银行应业务,及时封停涉案账户(卡)在境内和境外的转账、现取等功能()
A.暂停非柜面 B.保留 C.中止 D.可以办理
答案
判断题
对于纳入“涉案账户信息”的账户(卡),银行不得向纳入“涉案账户信息”账户(卡)办理转账汇款、消费、缴费、取现业务,但是允许办理存现业务。
答案
多选题
对于纳入“可疑账户信息”的账户,开户银行应取消其功能()
A.网上银行 B.手机银行 C.境内自动柜员机(ATM)取现功能 D.境外自动柜员机(ATM)取现功能
答案
多选题
对于纳入可疑账户信息的账户,开户银行应取消其()功能
A.网银 B.柜面 C.手机银行 D.ATM取现
答案
单选题
自2017年1月1日起,纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,核心业务系统自动中止该涉案账户所有业务,并对涉案账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务.对于涉案账户开户人确认账户为他人冒名开立的,由其出具被冒用身份开户并同意销户的声明,营业机构可将账户资金划入该机构科目核算()
A.其他应付及暂收款项-业务在途资金 B.其他应付及暂收款项-睡眠户款项 C.其他应付及暂收款项-待查错账 D.其他应付及暂收款项-其他应付款
答案
多选题
开户银行主动撤销睡眠账户应()
A.作废单位睡眠账户下已购买未使用的各类空白重要凭证,并编制二联《客户空白重要凭证作废清单》 B.结转睡眠账户利息 C.撤销睡眠账户,将账户余额转入久悬未取款项科目 D.抽出睡眠账户的预留印鉴卡,连同单位未领取的回单、一联《客户空白重要凭证作废清单》一并交专人专夹保管
答案
多选题
柜台人员应在人行账户管理系统记录久悬账户信息。对于等重要要素缺失的久悬账户,暂不纳入账户管理系统管理,开户银行应将账户清单报送人民银行当地分支行()
A.存款人名称 B.工商营业执照号码 C.组织机构代码 D.税务登记证号
答案
判断题
银行通知涉案账户开户人来重新核实身份,核实账户开户人身份后,可以恢复其所有账户的业务()
答案
单选题
开户银行应当依据军队账户审批机关签发的(),及时办理银行撤户手续,注销银行账户。
A.军队单位开立银行账户申请书 B.军队单位开户核准通知书 C.军队单位撤户通知书 D.军队单位撤销银行账户申请书
答案
判断题
个人网上银行可以开立Ⅱ/Ⅲ类账户(电子账户卡)()
答案
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开户登记证是记载单位银行结算账户信息的有效证明,开户银行应妥善保管()
对于涉案账户,银行一律中止该账户所有业务,即()
客户与其开户银行签订账户信息查询协议时应议定下列事项()
根据大连地区空头支票业务管理规定,在账户管理系统中被设置的“久悬标识”的违规单位,须持()向开户银行提出解除“久悬”申请,开户银行须及时按规定将该账户转为正常账户
银行员工对于涉案账户应重新核实客户身份,如其未在3个工作日内向银行重新核实身份的,应当对账户开户人名下银行账户暂停非柜面业务()
开户银行应当按照规定将同业银行结算账户开户信息向人民币银行结算账户管理系统()
经设区的市级及以上gongan机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?()
经设区的市级及以上公侒机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?()
银行和支付机构重新核实涉案账户开户人身份后,可以恢复其所有账户业务()
对于核准类账户,开户银行将下列哪些资料交开户单位并签收()
理财金账户卡内开立的相关子账户应为无纸账户,办理结算类业务必须以理财金账户卡为介质()
经设区的市级及以上公1安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?()
当认定为涉案账户开户人的,客户内未核实的,暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务()
经设区的市级及以上认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的账户,应中止其所有业务并通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向本行重新核实身份的,应暂停开户人名下其他账户的非柜面业务,待重新核实身份后恢复除涉案账户外的其他账户业务()
银行为单位开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户的,应自开户之日起书面通知基本存款账户开户银行()
银行对未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,可作久悬银行账户纳入账户管理系统管理()
下列有关存款人账户信息发生变更后,存款人应及时向开户银行办理变更手续的包括()。
下列有关存款人账户信息发生变更后,存款人应及时向开户银行办理变更手续的包括()。
经设区的市级及以上公.安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,银行暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务。这里所有账户指以下哪些账户?(运营部)()
存款人下列账户资料变更后,应及时向开户银行办理变更手续的有______。
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