涉恐组织名单或制裁类名单的客户、有权机关已立案调查或明确要求实施监控的涉嫌洗钱和恐怖融资的客户，以及本银行报送过重点可疑报告的客户应归入（）客户。

境外机构应按照规定，加强对涉恐名单的监测，对监测发现命中涉恐名单的，应立即采取冻结措施（） 在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。 在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单（） 金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统全部体现。 金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统全部体现。 金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中，如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字，须在名单匹配系统中全部体现。 涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易；第四，采取适当的后续处理措施（） 涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将恐怖黑名单嵌入系统；第二，办理业务时比对配比黑名单；第三，及时报告涉恐可疑交易 账户为涉案、涉恐等黑名单时,不得销户（） 利用我行制裁名单监测系统对纳入监控的制裁名单、 涉及制裁国家和地区名单、 自定义监控名单实施筛查， 系统对疑似涉及制裁名单的客户和交易产生预警。 筛查范围包括（ ） 。 柜面人员应根据系统提示，对提示为制裁类、涉恐类、红通类客户的，应首先（）办理本次业务，并将客户情况反馈风险管理部门进行确认。经认定确属于制裁类、涉恐类客户的，应（）为客户办理业务 在制裁风险名单发生更新时，反洗钱特殊名单系统自动对存量客户执行批量检索。如发现客户疑似命中制裁风险名单的，将推送系统任务至，由其及时认定。如认定客户属于制裁风险名单的，应及时通知，由其通知并督促客户主管部门按照相关要求，对存量涉制裁客户采取相应的风险管控措施（） 根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》规定，开展客户或交易的加强型尽职调查应根据客户、产品的制裁风险评估情况，或制裁名单监测系统监测发现的潜在问题客户以及第三方活动产生的预警情况确定（） 涉有关制裁名单交易报告模板，应包括以下内容（） 涉制裁国家及地区名单是指等有关国际组织、地区性组织及有关国家实施制裁的国家及地区清单（） 办理福费廷买入业务前，客户经理应在制裁名单监测系统中对进行制裁名单筛查（） CCS等级为高风险或禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，可以签约双向保付合约（） 流程可以将客户列入预警名单或将客户从预警名单中删除（） 一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项:( ) （）流程可以将客户列入预警名单或从预警名单中删除