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总行国际金融部牵头负责与外资银行客户的( )签署工作。
多选题
总行国际金融部牵头负责与外资银行客户的( )签署工作。
A. 战略合作协议
B. 合作谅解备忘录
C. 全面合作协议
D. 框架性及综合性合作协议
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多选题
总行国际金融部牵头负责与外资银行客户的( )签署工作。
A.战略合作协议 B.合作谅解备忘录 C.全面合作协议 D.框架性及综合性合作协议
答案
多选题
总行国际金融部综合考虑外资银行( ) , 定期对外资银行客户进行评价, 并根据评价结果将外资银行客户分为核心客户和一般客户。
A.评级 B.业务合作情况 C.对我行业务收益贡献度 D.与我行区域和业务互补潜力
答案
判断题
总行国际金融部是外资银行反洗钱工作的牵头管理部门。
答案
单选题
境内外分支机构经总行国际金融部授权后与外资银行客户签署的国际业务合作协议应在当地行建立档案主卷,并在协议签署后个工作日内将协议及有关材料向总行国际金融部报备,由总行国际金融部建立档案副卷()
A.5 B.3 C.10 D.7
答案
多选题
总行相关业务部门、境内外分支机构与总行国际金融部要密切配合,加强对外资银行客户的风险监控。例如,密切关注可能引发外资银行客户风险的相关行为或事件,包括,并及时向总行国际金融部报告()
A.监管评价 B.业界评价 C.负面新闻 D.声誉风险
答案
多选题
总行国际金融部是外资银行尽职调查的牵头管理部门, 其主要职责包括( ) 。
A.负责外资银行反洗钱、 反恐怖融资及遵守国际制裁的政策管理, 制定全行反洗钱尽职调查问卷 B.组织开展代理行客户洗钱风险等级分类工作 C.收集整理外资银行尽职调查资料 D.组织开展外资银行洗钱风险监测分析
答案
判断题
总行内控与法律合规部是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门, 负责外资银行客户反洗钱、 反恐怖融资、 反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
答案
单选题
总行( )是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门, 负责外资银行客户反洗钱、 反恐怖融资、 反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.总行内控与法律合规部 B.总行国际金融部 C.总行风险管理部 D.总行运营管理部
答案
判断题
某境内一级分行希望与业务往来较密切的某外资银行签署战略合作协议,可以直接与该行洽谈协议,签署后向总行国际金融部报备()
答案
单选题
总行()负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.内控与法律合规部 B.国际金融部 C.运营管理部 D.机构业务部
答案
热门试题
发生以下( ) 情况时, 总行国际金融部应根据实际情况调整外资银行客户授信额度、 合作策略, 或暂停、 终止代理行关系, 并提示总行相关业务部门和境内外分支机构。
发生以下()情况时, 总行国际金融部应根据实际情况调整外资银行客户授信额度、 合作策略, 或暂停、 终止代理行关系, 并提示总行相关业务部门和境内外分支机构
总行( )部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
在符合监管要求的前提下, 相关业务部门可向总行国际金融部申请共享外资银行的尽职调查资料。
总行国际金融部负责与外资金融机构、 中资金融机构( 总行级核心客户、 跨区域经营的一级分行核心客户) 签订福费廷业务总协议。
外资银行客户风险主要包括()
下列不属于总行国际金融部负责营销和维护的客户是()
外资银行网络机构和代理行客户关系的建立与调整由( )部,进行( )管理。
农业银行与重点外资银行客户开展()合作,丰富合作内容和领域。
外资银行在农业银行的身份属性可同时为网络金融机构、代理行客户和同业账户客户()
农业银行重点外资银行客户主要为:在欧美及周边重点国家()的当地金融机构。
代理外资银行签发人民币汇票业务的合同条款确定后,以分行名义签署,并将签约情况报总行国际业务部备案。
对于代理行客户存在以下情形,总行国际金融部综合考虑成本收益、合规控制、风险管理、国别制裁等因素,评估是否维持代理行客户关系()
农业银行开展外资银行客户分类营销与管理的指导思想是()、提供资源保障、强化政策支持等多种方式,进一步提高外资银行客户对农业银行业务的综合贡献度,提升跨境金融服务能力,推进全行对外交往与合作。
农业银行外资银行客户管理的基本原则包括( ) 、 分类营销。
对于非总行管理的银行客户, 由总行金融市场部、 资产管理部、 国际金融部、票据营业部等相关用信部门汇总本部门及本条线的授信需求, 报( ) 汇总, 由其发送各个客户管理行同业客户管理部门。
中国农业银行外资银行客户,是指具有独立法人地位、与农业银行交换密押从而建立代理行关系的外资银行。
农业银行对外资银行客户合作管理基本原则不包括()
下列关于总行国际金融部职责理解正确的是()
下列关于总行国际金融部职责的理解正确的是()
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