总行（ ）是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门， 负责外资银行客户反洗钱、 反恐怖融资、 反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。

（ ）作为本行反洗钱牵头管理部门，落实总行反洗钱工作领导小组决议或决定，牵头拟定本行反洗钱工作总体性规章制度等职责。 总行国际金融部是外资银行尽职调查的牵头管理部门， 其主要职责包括（ ） 。 总行高管层合规管理委员会是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门。 我行反洗钱工作的牵头管理部门是（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是总行反洗钱主管部门，负责牵头管理全行大额交易和可疑交易报告工作（） 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各机构内控合规监督部门是本机构反洗钱工作的牵头管理部门，负责反洗钱日常工作；各业务部门在反洗钱工作中应当各司其职、各负其责、相互支持和配合（） 总行（）是总行反洗钱岗位资格认证工作的牵头部门 外资银行客户风险主要包括（） 总行负责全行外汇反洗钱管理的部门是（ ）。 有权机关直接到各支行进行查询、冻结、扣划时，有权机关查询、冻结、扣划完成后，支行于日内向反洗钱牵头管理部门提交，经反洗钱牵头管理部门负责人批准后，在反洗钱系统内将该客户等级调为高风险（） 总行反洗钱工作办公室是总行反洗钱岗位资格认证工作的部门（） 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，总行反洗钱管理委员会主要负责等工作内容（） 农业银行外资银行客户管理的基本原则包括（ ） 、 分类营销。 总行相关业务部门、境内外分支机构与总行国际金融部要密切配合，加强对外资银行客户的风险监控。例如，密切关注可能引发外资银行客户风险的相关行为或事件，包括，并及时向总行国际金融部报告（） 是全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门（） 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各一级分行反洗钱主管部门牵头管理辖内反洗钱工作，主要承担以下职责（） 当前工商银行反洗钱管理的牵头部门是（）。 农业银行对外资银行客户合作管理基本原则不包括（） 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，反洗钱管理委员会牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作，建立反洗钱工作协调机制（） 反洗钱管理部门是（）