多选题

批量代收代付资料受理岗负责受理审核()

A. 委托单位提交的业务资料
B. 负责审核资料真实性、合法性和完整性
C. 格式是否符合业务要求
D. 负责与委托单位办理资料交接手续

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多选题
批量代收代付资料受理岗负责受理审核()
A.委托单位提交的业务资料 B.负责审核资料真实性、合法性和完整性 C.格式是否符合业务要求 D.负责与委托单位办理资料交接手续
答案
多选题
批量代收代付资料受理岗负责受理审核()
A.委托单位提交的业务资料 B.负责审核资料真实性 C.格式是否符合业务要求 D.负责与委托单位办理资料交接手续
答案
多选题
批量代收代付系统业务主管岗负责()
A.本网点撤消申请 B.代付资金转入 C.客户端软件密钥生成及下载等进行授权 D.负责与委托单位办理资料交接手续
答案
多选题
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A.客户资质 B.客户身份确认 C.数据传递途径 D.资料交接 E.业务审核
答案
单选题
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A.营业网点 B.客户管理行的客户部门 C.客户管理行的运营管理部门 D.客户管理行的内控部门
答案
多选题
在受理与审核代收代付业务时,伪造证件开户的风险表现包括()
A.客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系,以他人证件资料申请开立账户办理代收代付业务,为洗钱 B.客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系,或者利用银行防控措施落后的条件,使用伪造身份证件开立账户,以备侵占 C.银行工作人员使用伪造身份证件开立账户,以备侵占 D.银行经办人员以他人证件资料擅自开户,并持有他人账户,以备侵占挪用客户资金
答案
多选题
在受理与审核代收代付业务时,对()的不能擅自为其办理业务
A.无证 B.假证 C.证件与客户明显不符 D.代理手续不全
答案
多选题
在受理与审核代收代付业务时,伪造证件开户的风险表现包括()
A.客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系,以他人证件资料申请开立账户办理代收代付业务,为洗钱、诈骗等非法活动作准备 B.客户利用银行经办人员的疏忽大意或与其特殊关系,或者利用银行防控措施落后的条件,使用伪造身份证件开立账户,以备侵占、挪用客户资金 C.银行工作人员使用伪造身份证件开立账户,以备侵占、挪用客户资金 D.银行经办人员以他人证件资料擅自开户,并持有他人账户,以备侵占挪用客户资金
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判断题
《批量代收代付资料签收登记簿》用于登记申请批量代收代付业务有关数据及入账后有关情况。
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