多选题

银行机构接入联网核查系统应提供()。

A. 金融许可证复印件
B. 营业执照复印件
C. 申请书
D. 组织机构代码证

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多选题
银行机构接入联网核查系统应提供()。
A.金融许可证复印件 B.营业执照复印件 C.申请书 D.组织机构代码证
答案
判断题
联网核查系统发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的上级机构.其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。
A.对 B.错
答案
判断题
联网核查系统发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的上级机构.其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。
答案
单选题
联网核查系统为银行机构有效辨别()提供了权威、便捷的技术手段。
A.客户身份 B.经营风险 C.财务风险 D.内控制度
答案
多选题
柜员小兴开展企业登记信息联网核查,根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》,在系统中应提交()
A.企业统一社会信用代码 B.企业名称 C.法定代表人姓名 D.法定代表人身份证件号码 E.企业地址
答案
单选题
银行机构和人民银行分支机构应严格按照()和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。
A.银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定 B.中华人民共和国反洗钱法 C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 D.人民币银行结算账户管理办法
答案
多选题
我行联网核查系统核查反馈结果由提供()
A.核心系统 B.柜面系统 C.公 安联网核查系统 D.人行联网核查系统
答案
多选题
接入联网核查系统可采取()两种方式。
A.接口方式 B.非接口方式 C.直联方式 D.间联方式
答案
多选题
若新设机构银行机构代码没有生效、或当地人民银行要求与同时生效的,经报当地人民银行同意后,可采用接入联网核查系统()
A.银行机构代码; B.行名行号; C.代理方式; D.直接方式
答案
单选题
银行机构及人民银行分支机构通过联网核查系统进行批量核对的时间为每日()
A.7时至19时 B.0时至24时 C.7时至23时 D.9时至17时
答案
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总行将各分行的联网核查系统使用情况纳入考核,总行负责联网核查系统使用情况,从后台提取数据对联网核查系统银行机构代码信息进行核对及监督() 联网核查业务中,()是指通过联网核查系统核查公民身份信息的营业机构。 银行应合理安排联网核查时间,避免集中通过联网核查系统办理核查业务,每日联网核查业务高峰时间() 身份证联网核查不一致时,应提供哪些佐证() 所有营业网点进行联网核查时均应使用自身的银行机构代码,不得使用其他机构的银行机构代码办理联网核查业务() 根据中国人民银行办公厅关于印发《企业信息联网核查系统管理办法》的通知,参与机构出现“提供虚假申请材料,采取欺骗手段加入企业信息联网核查系统的”的情况,情节严重,被强制退出企业信息联网核查系统,该机构不得申请加入企业信息联网核查系统() 根据大连银行身份信息联网核查业务规定,工作人员在通过联网核查系统办理联网核查业务,经系统反馈核查相符的,()登记联网核查登记簿 申请加入联网核查系统时,必须列明银行机构代码,未列明银行机构代码的,总行不予添加() 根据中国人民银行办公厅关于印发《企业信息联网核查系统管理办法》的通知,运行机构调整企业信息联网核查系统架构、增加系统业务功能、接入其他业务系统、基于系统开展业务创新以及其他重要事项,应提前逐级书面报告至中国人民银行,经批准后方可实施() 目前宁波银行采用的是通过()联网核查系统进行核查 各分支机构在办理企业银行账户相关业务时,必须通过企业信息联网核查系统进行企业登记注册信息联网核查() 参与机构可以采用单笔核查、批量核查方式进行企业信息联网核查。对单笔核查,企业信息联网核查系统实时返回核查结果。对批量核查,企业信息联网核查系统于返回核查结果() 被强制退出企业信息联网核查系统的机构,不得申请加入企业信息联网核查系统() 银行机构及人民银行分支机构通过联网核查系统进行除批量核对以外的其他操作的时间为( )。 联网核查公民身份信息系统(以下简称“联网核查系统”)的()级系统操作员由人民银行负责设置 身份证联网核查不通过时,应提供的辅助证件包含但不限于() 各银行机构将疑义信息按照规定的报文格式,通过联网核查系统申请核实,公安机关内部核实后的相关信息将在内通过联网核查系统反馈() 根据中国人民银行办公厅关于印发《企业信息联网核查系统管理办法》的通知,参与机构按照的原则,加入企业信息联网核查系统,办理企业信息联网核查业务() 各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。 各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码()
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