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“存款失踪”类案件对银行业声誉不产生恶劣影响()

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判断题
“存款失踪”类案件对银行业声誉不产生恶劣影响()
答案
单选题
银行业协会应通过()方式维护银行业的良好声誉,指导银行业开展声誉风险管理。
A.行业自律 B.维权 C.协调宣传 D.以上全是
答案
多选题
根据《中国银监会办公厅关于“存款失踪”类案件情况的通报》,“存款失踪”类案件中,不法分子利用银行内部伺机作案()
A.操作制度 B.管理漏洞 C.工作任务 D.制度执行不到位
答案
多选题
单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在()等符合银行业金融机构案件定义的行为,应纳入银行业金融机构案件统计范畴。
A.金融诈骗 B.违法放贷 C.赌博 D.渎职
答案
单选题
单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在()、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为,纳入银行业金融机构案件统计范畴。
A.赌博 B.金融诈骗 C.违规用人 D.以上均不是
答案
单选题
重大违纪行为:不尊重员工/客户人格(谩骂、辱骂、打骂),产生恶劣影响者()
A.正确 B.错误
答案
判断题
单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在金融诈骗、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为,纳入银行业金融机构案件统计范畴。
答案
判断题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类。
答案
单选题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类()
A.正确 B.错误
答案
主观题
  简述银行业存款类的金融机构。
答案
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简述银行业存款类的金融机构 银行业非存款类金融机构有哪些? 境内银行业存款类金融机构是指由中国银行业监督管理委员会监督管理的,吸收公众存款的金融机构。下列为银行业存款类金融机构的是() 重大声誉事件是指造成银行业__的声誉事件() 以下类案件为银行业金融机构刑事案件的第二类案件() 银行业协会应通过行业自律、维权、协调及宣传等方式维护银行业的良好声誉,指导银行业开展() 电子银行声誉风险是指由于公众对电子银行业务产生严重不利看法而导致银行无形资产遭受损失的可能性。声誉风险通常因()控制不当产生 按照《银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定,单纯商业贿赂类案件应纳入银行业金融机构案件统计范畴() 各银行业金融机构要加强对安保类案件()的分析研究 不包含在人民银行公布的银行业存款类金融机构各项贷款总额中的指标是() 以下类案件不属于银行业金融机构的三类刑事案件() 银行业金融机构第三类案件应按()报送案件数据。 银行业重大声誉风险事件是指() 下列哪些属于境内银行业非存款类金融机构() 金融租赁公司属于银行业非存款类金融机构() 在有效防范客户个人信息案件风险基础上,完善声誉风险应对预案,降低因客户个人信息保护不到位诱发案件风险对银行业造成的不良影响() 信息科技的外包可能产生导致银行业金融机构的战略、声誉、合规风险() 《银行业违法违规案件通报制度》规定通报案件类型包括( )两类 ( )是银行业存款类金融机构的重要短期融资工具。 银行业存款类金融机构标准编码首字母为()
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