A.当日单笔或者累计交易人民币10万元(含)以上现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币100万元(含)以上的款项划转 C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(不含)以上的境内款项划转 D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转。自然人客户银行账户与其他的银行账户发生的,涉及非居民在境内开立的银行账户,达到本项规定金额的款项划转