经办银行应当按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则办理境内机构外币现钞收付业务（）

严格进行客户评估，妥善保管理财业务相关记录。商业银行在开展理财业务时，应按照了解你的客户的原则对客户的（）等进行充分了解和评估，并按照《办法》要求，将有关评估意见告知客户，双方签字确认 按照监管部门“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职审查”展业三原则要求，反洗钱涉及船务或船舶代理对公客户风险排查工作由负责（） 根据银行业从业人员职业操守中“了解客户”的原则，银行业从业人员在为客户办理理财业务时，应当了解的客户情况包括（） 展业三原则分别是：“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”。 根据银行业从业人员职业操守中“了解客户”的原则，银行业从业人员在为客户办理理财业务时，应当了解的客户情况是（  ）。 银行从业人员履行对客户尽职调查义务，应当了解客户的（）。 办理银行本票业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其资金来源、交易目的和交易性质，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告。 办理结算卡业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其()，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资等可疑交易行为的，应及时向本行反洗钱主管部门报告. 各行社要按照“展业三原则”，切实做好对客户的尽职审查，了解客户及其交易目的和交易性质，了解客户的实际控制人和交易的实际收益人（） 银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户的（） 银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户的（）。 开展个人跨境贸易人民币结算业务时，银行业金融机构在“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则的基础上，可凭（）或者工商营业执照直接为客户办理跨境贸易人民币结算业务，必要时可要求客户提交相关业务凭证 缴费用户在银行办理缴费时，银行经办员按照“先收款，后记帐”的原则收妥客户款项后为客户办理缴费业务。 根据展业自律规范，银行办理境外放款外汇业务，应严格按照的展业原则，履行尽职审查责任，确保客户身份及业务背景真实、合规（） 相关业务受理机构应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户（）。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。发现客户存在可疑情形无法排除洗钱嫌疑的，应将客户及交易情况向合规部报告，并配合做好尽职调查和后续监控措施。 国际会员应当对国际客户进行详尽彻底的身份识别和尽职调查，应当遵循“了解你的客户”原则，对国际客户的（）等进行调查 商业银行在向客户销售理财产品前，应按照“了解你的客户”原则，充分了解客户的（）等情况，建立客户资料档案 办理产品销售业务时,应了解客户的需求:包括了解客户购买经历,了解（） 银行为客户办理外汇业务应进行尽职审查，具体要求不包括（） 银行为个人客户办理外汇业务应进行尽职审查。具体要求包括（）