多选题

尽职调查人员前往客户办公或经营场地进行实地调查时,应通过查看等情况,确认实际地址与申请资料填写的地址是否一致,经营场所是否真实存在()

A. 办公场所
B. 人员分布
C. 经营设施

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多选题
尽职调查人员前往客户办公或经营场地进行实地调查时,应通过查看等情况,确认实际地址与申请资料填写的地址是否一致,经营场所是否真实存在()
A.办公场所 B.人员分布 C.经营设施
答案
判断题
尽职调查人员前往客户办公或经营场地进行实地调查时,应通过查看办公场所、人员分布和经营设施等情况,确认实际地址与申请资料填写的地址是否一致,经营场所是否真实存在()
答案
单选题
调查人员应以实地调查为主, 采取( ) 方法尽职调查, 形成书面工作记录。
A.实地调查 B.间接调查 C.实地调查与间接调查相结合 D.面谈
答案
判断题
实地调查是指调查人员进行现场调查, 通过账户核查、 面谈、 实地走访等手段获取客户有关信息。( )
答案
单选题
进行变更地籍调查时,在调查人员进入实地调查前需先送达()。
A.变更地籍调查申请表 B.土地管理配合通知书 C.指界通知书 D.变更地籍调查通知书
答案
多选题
尽职调查人员在实地调查时,应通过查看等情况,确认实际地址与申请资料是否一致,经营场所是否真实存在()
A.办公场所 B.人员分布 C.经营设施
答案
多选题
信贷调查人员实地调查的主要方式包括( )。
A.账务核查 B.面谈 C.实地走访 D.查询人民银行征信系统
答案
判断题
调查人员应以实地调查为主, 采取实地调查与间接调查相结合、 定量分析与定性分析相结合的方法尽职调查, 并形成书面工作记录。( )
答案
多选题
权属调查过程中,调查人员进入实地调查前,必须按照()确定实地调查时间。
A.法律规定 B.调查内容 C.调查计划 D.管理部门的安排 E.工作进度
答案
多选题
个人二手住房贷款调查人员应进行实地调查的情形包括()。
A.调查 B.拟交易住房房龄达到二十年(含)以上的 C.拟交易住房已出租的 D.房屋交易双方为近亲属的
答案
热门试题
个人二手住房贷款调查人员应进行实地调查的情形包括( )。 实地调查原则上由两名调查人员实施,特殊情况可以单人实地调查 实地调查原则上由两名调查人员实施,特殊情况可以单人实地调查() 贷款调查应配备专职调查人员,坚持()实地调查,属关系人的应寓意回避。 询问调查法就是由调查人员到现场对被调查对象进行实地调查的方法。 询问调查法就是由调查人员到现场对被调查对象进行实地调查的方法() 调查人员在进行初始权属调查实地调查中,采用电话通知的,到达现场时需携带()。 尽职调查的方式必须实地调查 信贷调查人员实地调查中, 账务核查工作内容不包括( )。 在进行企业资信调查时,下现场实地调查是调查人员的基本功。现场调查的主要途径包括哪些? 二级分行客户部门负责对所有申报呆账核销项目进行实地调查,调查人员不得少于()人。 尽职调查人员采用实地调查方式核查信息时,应采用手持终端等专用设备留存对单位结算账户的核实信息并上传到业务系统() 尽职调查人员可采用哪些方式对客户的情况进行调查?() 贷前调查应配备专职调查人员,坚持双人实地调查,属关系人的应予以回避。---风险管理部() 尽职调查人员应确保尽职调查报告内容的()。 客户经理实地调查的内容应包括() 为了某种特定目的,由调查人员通过现场实地调查,直接从有关调查对象处收集的资料为 为了某种特定目的,由调查人员通过现场实地调查,直接从有关调查对象处收集的资料为()。 一手住房贷款贷前调查阶段,调查人员应根据对信贷资料的分析及面谈情况确定是否开展实地调查。开展实地调查的,应重点了解借款人的()等因素并进行综合评估 信贷调查人员在贷前对客户进行进行资格审查和尽职调查,不包括以下哪项()
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