判断题

中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据,制作现场检查意见告知书。

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多选题
中国人民银行及其地市级以上分支机构根据()初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定,且依法拟给予行政处罚的,应当按照《中国人民银行行政处罚规定》对被查单位进行处理
A.现场检查记录 B.现场检查事实认定书 C.现场检查意见书 D.其他证据材料
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判断题
中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据,制作现场检查意见告知书。
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判断题
现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。
答案
判断题
现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书()
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主观题
鉴定单位应当公示鉴定业务范围。中国人民银行及其分支机构应当公示授权的鉴定机构名录。中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构应当公示
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多选题
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单选题
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A.予以没收 B.予以奖励 C.予以退还 D.予以补偿
答案
判断题
被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知书提出异议的,不影响中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理。
A.对 B.错
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判断题
被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知书提出异议的,不影响中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理。
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判断题
被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知书提出异议的,不影响中国人民银行及其地市级以上分支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理()
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中国人民银行根据履行职责的需要设立分支机构,作为中国人民银行的派出机构。 金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当()提供鉴定货币真伪的服务。 中国人民银行及其分支机构对下列投诉不予受理() 中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证 中国人民银行及其分支机构依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理变法》对假币实施监督管理() 被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()日内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见 被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起日内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见() 中国人民银行及其分支机构实施行政许可,应当遵循什么原则? 中国人民银行分支机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务,但中国人民银行授权的鉴定机构除外。 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当有偿提供鉴定货币真伪的服务。( ) 中国人民银行分支机构应当无偿提供鉴定货币真伪的服务,但中国人民银行授权的鉴定机构除外() 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当有偿提供鉴定货币真伪的服务() 个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构无权直接收缴而应告知其至有权金融机构上缴() 中国人民银行的地市级分支机构每年按本地本系统党员全年实交党费总数的()%向所在地方党委上缴党费 被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。 直接与支付系统城市处理中心连接并在中国人民银行开设清算账户的银行机构以及中国人民银行地市级(含)以上中心支行(库)的参与者是() 银行、支付机构收到中国人民银行分支机构转交的投诉,应当按要求向中国人民银行分支机构反馈投诉处理情况,反馈的内容包括但不限于() 金融机构应当将收缴的JB每季度全额解缴到当地中国人民银行分支机构,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,由其所在地上一级中国人民银行分支机构确定JB解缴单位() 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在鉴定货币真伪后要出具由中国人民银行统一印制的()
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