多选题

全国主管客户经理负责完成其主管客户的受益所有人信息()

A. 真实性
B. 完整性
C. 有效性的核实

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多选题
全国主管客户经理负责完成其主管客户的受益所有人信息()
A.真实性 B.完整性 C.有效性的核实
答案
多选题
维护受益所有人与非自然人客户之间的关系信息,由全国主管客户经理负责维护和修改,关系信息包括:
A.客户类别(235号文) B.受益所有人识别类型 C.持股比例 D.关系人所在公司职务 E.受益人股权层级
答案
单选题
对于之后建立业务关系的非自然人客户,由全国主管客户经理通过核实和补录受益所有人的途径,完成受益所有人信息采集和录入,切实做好新建非自然人客户受益所有人身份识别工作()
A.2018 年7月1日 B.2018年4月1日 C.2018年10月1日 D.2019年1月1日
答案
判断题
对于需采取强化身份识别措施的,由全国主管客户经理完成尽职调查,并对需维持业务关系的非自然人客户做好受益所有人信息采集、核实和补录工作。
答案
判断题
品牌签约确立全国主管关系,品牌客户有且仅有唯一全国主管关系,包括全国主管分行和全国主管客户经理。
答案
判断题
品牌签约确立全国主管关系,品牌客户有且仅有唯一全国主管关系,包括全国主管分行和全国主管客户经理()
答案
判断题
跨分行客户调出的发起人必须为目标客户的地区主管客户经理,仅调整客户的全国主管归属关系;完成调整需发起网点主管、全国主管分行主管、全国主管网点主管共三级审批。
答案
判断题
跨分行客户调出的发起人必须为目标客户的地区主管客户经理,仅调整客户的全国主管归属关系;完成调整需发起网点主管、全国主管分行主管、全国主管网点主管共三级审批()
答案
判断题
某公司客户在我行无管户客户经理,则其受益所有人的身份识别工作由反洗钱团队负责()
答案
单选题
股东、控制人、受益所有人等信息以客户经理端尽调采集为准,无需审核()
A.柜面经理/大堂经理 B.网点负责人 C.内勤行长 D.一级支行运营管理部
答案
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总行私人银行主管变更客户的全国主管时,所选择的调整客户经理不能与所属客户经理为同一分行。 总行私人银行主管变更客户的全国主管时,所选择的调整客户经理不能与所属客户经理为同一分行() 客户经理、客户经理主管对五级分类()负责。 客户经理、客户经理主管对五级分类负责() 受益所有人信息的核实与登记,应当登记客户受益所有人的() 客户经理主管负责对本经营单位所有对公授信客户行业分类结果进行() 主管客户经理是对目标客户进行统一授信和管理的客户经理。一个客户只有一个主管客户经理。协管客户经理是主管客户经理外可对目标客户详细信息进行查询的客户经理。一个客户只可以有一个协管客户经理() 主管客户经理是对目标客户进行统一授信和管理的客户经理。一个客户只有一个主管客户经理。协管客户经理是主管客户经理外可对目标客户详细信息进行查询的客户经理。一个客户只可以有一个协管客户经理() 客户经理主管对客户经理要进行() 识别登记保存客户受益所有人的信息包括() 在岸客户的受益所有人信息维护,通过“()”进行 义务机构应当登记客户受益所有人的()信息 总分行客户信息主管没有单客户信息缺失提示权限,支行主管、客户经理有查看权限。 总分行客户信息主管没有单客户信息缺失提示权限,支行主管、客户经理有查看权限() 哪些客户可简化识别客户受益所有人,直接将其法定代表人(负责人)或者实际控制人视同为客户的受益所有人 风险核查流程:客户经理(所有有有效授信的经办行对应的客户经理)→→预警管理员→预警主管→客户经理() 义务机构应当登记客户受益所有人的信息包括() 客户经理创建额度使用,完成业务要素、扫描放款资料和()后提交客户经理主管复核 哪种方式为客户经理主管对客户经理的指导方式() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构应当登记客户受益所有人的信息()
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