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全国主管客户经理负责完成其主管客户的受益所有人信息()
多选题
全国主管客户经理负责完成其主管客户的受益所有人信息()
A. 真实性
B. 完整性
C. 有效性的核实
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多选题
全国主管客户经理负责完成其主管客户的受益所有人信息()
A.真实性 B.完整性 C.有效性的核实
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多选题
维护受益所有人与非自然人客户之间的关系信息,由全国主管客户经理负责维护和修改,关系信息包括:
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答案
单选题
对于之后建立业务关系的非自然人客户,由全国主管客户经理通过核实和补录受益所有人的途径,完成受益所有人信息采集和录入,切实做好新建非自然人客户受益所有人身份识别工作()
A.2018 年7月1日 B.2018年4月1日 C.2018年10月1日 D.2019年1月1日
答案
判断题
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答案
判断题
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答案
判断题
品牌签约确立全国主管关系,品牌客户有且仅有唯一全国主管关系,包括全国主管分行和全国主管客户经理()
答案
判断题
跨分行客户调出的发起人必须为目标客户的地区主管客户经理,仅调整客户的全国主管归属关系;完成调整需发起网点主管、全国主管分行主管、全国主管网点主管共三级审批。
答案
判断题
跨分行客户调出的发起人必须为目标客户的地区主管客户经理,仅调整客户的全国主管归属关系;完成调整需发起网点主管、全国主管分行主管、全国主管网点主管共三级审批()
答案
判断题
某公司客户在我行无管户客户经理,则其受益所有人的身份识别工作由反洗钱团队负责()
答案
单选题
股东、控制人、受益所有人等信息以客户经理端尽调采集为准,无需审核()
A.柜面经理/大堂经理 B.网点负责人 C.内勤行长 D.一级支行运营管理部
答案
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总行私人银行主管变更客户的全国主管时,所选择的调整客户经理不能与所属客户经理为同一分行。
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主管客户经理是对目标客户进行统一授信和管理的客户经理。一个客户只有一个主管客户经理。协管客户经理是主管客户经理外可对目标客户详细信息进行查询的客户经理。一个客户只可以有一个协管客户经理()
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