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中国尚未有针对洗钱行为刑事处罚规定。
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判断题
中国尚未有针对洗钱行为刑事处罚规定。
答案
主观题
《刑法》在哪些条款中涉及了对洗钱犯罪的刑事定罪和刑事处罚?
答案
判断题
我国目前尚未有一部针对建材的国家性大法。
A.正确 B.错误
答案
多选题
雅典刑事法律制度中规定施行刑罚的原则有 ( )
A.奴隶处罚财产刑 B.奴隶处罚剥夺权利 C.奴隶处罚肉刑 D.自由民处罚肉刑 E.自由民处罚财产或剥夺权利
答案
判断题
对于未有效履行反洗钱职责、受到反洗钱监管处罚、涉及洗钱犯罪的员工,以及发生洗钱风险事件的单位和个人,依照农业银行有关制度规定进行问责;构成犯罪的,移交有关国家机关依法处理()
答案
多选题
根据农业银行刑事案件管理标准,下列哪些属于农业银行刑事案件管理范畴()
A.诈骗 B.盗窃 C.洗钱 D.计算机犯罪
答案
判断题
银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的,其直接责任人不必受到刑事处罚()
答案
判断题
社会保障金管理机构违反国家规定擅自运用资金的,对单位判处罚金,还要对主管人员和直接负责人根据规定进行刑事处罚。( )
答案
判断题
中国反洗钱监测分析中心负责对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚()
答案
单选题
执行刑事拘留的侦查人员()。
A.可以少于2人 B.必须是2人 C.必须多于2人 D.不得少于2人
答案
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出租车驾驶员不具有完全民事行为能力或者受到刑事处罚,且刑事处罚尚未执行完毕的________。
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依照刑法和刑事诉讼法的规定,在监狱内执行刑罚的是被判处()的罪犯。
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