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《中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为有哪些行政处罚?

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《中国人民银行法》对违反反洗钱规定的行为有哪些行政处罚?
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
多选题
对于违反反洗钱规定的金融机构,中国人民银行可以采取的措施()
A.责令限期改正 B.罚款 C.责令停业整顿 D.监管谈话
答案
主观题
《中国人民银行法》规定,反洗钱检查的对象是什么?
答案
判断题
根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
答案
主观题
简述中国人民银行法定的反洗钱职责。
答案
单选题
中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构,不能采取以下哪种措施?()
A.责令限期改正 B.罚款 C.责令停业整顿 D.监管谈话
答案
多选题
在中国人民银行授权的前提下,下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查,又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚()。
A.中国人民银行广州分行 B.中国人民银行顺德支行 C.中国人民银行佛山市中心支行 D.中国人民银行海口市中心支行 E.中国人民银行高明支行
答案
多选题
中国人民银行及其地市级以上分支机构根据()初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定,且依法拟给予行政处罚的,应当按照《中国人民银行行政处罚规定》对被查单位进行处理
A.现场检查记录 B.现场检查事实认定书 C.现场检查意见书 D.其他证据材料
答案
判断题
中国人民银行及其派出机构均有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查和行政处罚。
答案
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中国人民银行主管反洗钱行政工作() 中国人民银行及其分支机构在评估中发现金融机构,违反反洗钱规定事实清楚,证据确凿并应给予行政处罚的,应按照《中国人民行政处罚程序规定》的规定办理,需要进一步收集证据,应进行()。 中国人民银行的反洗钱职责包括() 简述中国人民银行的反洗钱职责? 中国人民银行和其地()分支机构对金融机构违反本办法的行为给予行政处罚的,应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。 中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。 中国人民银行反洗钱监督管理职责有() 《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义? 在2004年2月1日起施行的《中国人民银行法》规定,由中国人民银行承担组织协调国家反洗钱工作职责。(三级) 根据《中国人民银行法》第32条的规定,中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。 根据《中国人民银行法》第32条的规定,中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督() 中国人民银行对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查 根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 按照中国人民银行关于反洗钱现场检查管理办法(试行)的有关规定,人民银行反洗钱现场检查方式有哪些 下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充() 中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?() 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。 《中国人民银行法》规定,中国人民银行履行下列职责:()。
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