单选题

企业在办理货物贸易跨境人民币结算业务时,银行应根据企业是否为来决定对其业务的审核力度和深度()

A. 重点客户
B. 常见客户
C. 关注客户
D. 优质客户

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判断题
企业办理货物贸易跨境人民币结算业务,要向银行提供《跨境业务人民币结算收(付)款说明》。
答案
单选题
企业在办理货物贸易跨境人民币结算业务时,银行应根据企业是否为来决定对其业务的审核力度和深度()
A.重点客户 B.常见客户 C.关注客户 D.优质客户
答案
多选题
境内银行为个人客户办理货物贸易、服务贸易项下跨境人民币结算时,应审核材料,方可办理()
A.个人有效身份证件或者工商营业执照 B.货物贸易项下付款.应提供合同、发票以及相应报关单 C.服务贸易项下.应提供合同和发票,超过等值5万美元需提供税务备案 D.跨境业务人民币结算付款说明
答案
单选题
更高水平的贸易投资便利化试点业务,是指银行可在“展业三原则”的基础上,凭优质企业提交的《跨境业务人民币结算收/付款说明》或收付款指令,直接为优质企业办理货物贸易、服务贸易人民币跨境结算业务(转口贸易、退款除外),以及资本项目人民币收入资金在境内的支付使用()
A.综保区 B.自贸区 C.跨合区 D.以上皆是
答案
判断题
按照现行跨境人民币政策,结算银行可办理个人项下货物贸易、服务贸易、直接投资(境外个人新设或并购境内企业、境内个人向境外投资者转让境内企业股权)等跨境人民币收支业务()
答案
多选题
在办理跨境人民币货物贸易收支业务时,以下属于异常情形的()
A.提前或延后时间较长的预付 预收 延收 延付 业务 B.客户办理的进出口业务与其主管业务明显偏离 C.客户进出口业务的装卸货港口及运输方式变更频繁 D.远洋运输的提单签发日超过业务经办日20天
答案
多选题
境内银行可在三原则的基础上,凭企业(出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单内的企业除外)提交的业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明》,直接办理跨境结算()
A.“了解你的客户” B.“了解你的业务” C.“尽职审查” D.“代位监管” E.0 F.0 G.0 H.0
答案
多选题
根据2013年7月中旬人民银行发布的银发[2013]168号文《中国人民银行关于简化跨境人民币业务流程和完善有关政策的通知》(附件)中关于经常项下跨境人民币结算业务的要求,境内银行可在( )原则的基础上,凭企业(出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单内的企业除外)提交的业务凭证或《跨境人民币结算收/付款说明》,直接办理跨境结算。
A.KYC(了解你的客户) B.KYB(了解你的业务) C.尽职审查 D.外汇合规审查
答案
多选题
企业首次办理跨境贸易人民币结算业务,应向本行提供信息()
A.营业执照 B.海关编码 C.企业法定代表人 D.其他所需信息
答案
判断题
人民币跨境收付信息管理系统(RCPMIS)可查询重点监管的出口货物贸易人民币结算企业名单情况()
答案
热门试题
跨境人民币结算包括货物贸易、服务贸易、资本项下的结算,结算方式包括信用证、托收、汇款等 企业以人民币进行出口货物贸易结算能否办理出口退(免)税 企业以人民币进行出口货物贸易结算能否办理出口退(免)税 境内具备()业务能力的商业银行,遵守跨境贸易人民币结算的有关规定,可以为企业提供跨境贸易人民币结算服务。 货物贸易项下人民币收入应先入待核查账户,企业提交银行可接受的《跨境人民币收款说明》或相关业务凭证后,银行才可把这笔收入划入企业的人民币账户。 按照《中国人民银行关于简化跨境人民币业务流程和完善有关政策的通知》,境内银行可在展业三原则的基础上,凭企业(出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单内的企业除外)提交的或,直接办理跨境结算() 企业首次办理跨境人民币结算业务应当向境内结算银行提供什么材料 企业首次办理跨境人民币结算业务应当向境内结算银行提供什么材料 企业首次办理跨境人民币结算业务应当向境内结算银行提供哪些材料( ) 企业首次办理跨境人民币结算业务时,本行应在人民币跨境收付信息管理系统中进行() 企业办理货物贸易外汇收支前必须先办理货物贸易外汇收支企业名录登记,现货物贸易名录登记可线上办理() 境内企业办理跨境人民币结算,其预收、预付人民币资金超过合同金额__%的,应当向其境内结算银行提供贸易合同() 2009年,跨境贸易人民币结算试点初期,()家企业被列为首批跨境贸易人民币结算试点企业。 企业办理货物贸易对外付汇业务,应向银行提供真实的报关信息() 根据外汇管理规定, 银行不得为不在“ 贸易外汇收支企业名录” 的企业直接办理货物贸易收支业务。 银行办理跨境人民币结算业务时,可以通过()系统查询境外银行的人民币清算账户开户情况。 银行办理跨境人民币结算业务时, 可以通过()系统查询境外银行的人民币清算账户开户情况 重点监管企业开展跨境贸易人民币结算业务所获得的人民币资金()存放境外。 跨境贸易人民币结算项下涉及的居民对非居民的人民币负债,包括与跨境贸易人民币结算相关的以下哪些业务。() 首次办理跨境人民币结算业务的企业,银行应在RCPMIS系统为企业办理激活和复核手续()
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