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金融机构提交大额交易报告,累计交易金额以为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告()
单选题
金融机构提交大额交易报告,累计交易金额以为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告()
A. 账户
B. 客户
C. 分行
D. 网点
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单选题
金融机构提交大额交易报告,累计交易金额以为单位,按资金收入或者支出单边累计计算并报告()
A.账户 B.客户 C.分行 D.网点
答案
单选题
金融机构以提交大额交易报告()
A.书面形式 B.电子方式 C.纸质方式 D.书面及电子形式
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在内以电子方式提交大额交易报告()
A.3个工作日内 B.5个工作日内 C.7个工作日内 D.10个工作日内
答案
单选题
金融机构应当在大额交易________起________内以电子方式提交大额交易报告()
A.发生之日;5个工作日 B.发生之日;10个工作日 C.发现之日;5个工作日 D.发现之日;10个工作日
答案
单选题
金融机构报告的大额交易的累计金额以客户为单位,按资金收入或支出计算并报告()
A.双边累计 B.单边累计 C.合并 D.平均
答案
单选题
金融机构报告的大额交易的累计金额以客户为单位,按资金收入或支出(B)计算并报告()
A.双边累计 B.单边累计 C.合并 D.平均
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生之日起()以电子方式提交大额交易报告
A.及时 B.3个工作日内 C.5个工作日内 D.10个工作日内
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生之日起()以电子方式提交大额交易报告
A.5个工作日内 B.5日内 C.10个工作日内 D.10日内
答案
单选题
义务机构应当根据的原则,以客户为交易监测单位,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及时、准确提交大额交易报告()
A.形式重于实质 B.业务实质重于形式 C.谨慎性 D.保密性
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生之日起内以电子方式提交大额交易报告()
A.1个工作日 B.2个工作日 C.3个工作日 D.5个工作日
答案
热门试题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()
对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应该只提交大额交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在大额交易发生之日起个工作日内以电子方式提交大额交易报告()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告
银行等金融机构应当在大额交易发生之日起()内以电子方式提交大额交易报告。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告()
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当提交大额交易报告()
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
下列金融机构与客户进行金额交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按规定提交大额交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
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