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对超出标准格式和内容的单位资信证明和询证函业务申请,基层营业机构可以受理。
判断题
对超出标准格式和内容的单位资信证明和询证函业务申请,基层营业机构可以受理。
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对超出标准格式和内容的单位资信证明和询证函业务申请,基层营业机构可以受理。
答案
单选题
对于超出标准格式和内容的询证函、单位资信证明申请,或存在无法确认法律风险的事项,分行应逐笔报送业务对口管理部门和()审查后出具()风险10
A.法律合规部 B.营运管理部 C.风险部 D.案防办
答案
多选题
各行在出具资信证明或办理询证业务时,应据实填写有关信息,并对资信证明和询证函内容的()、()、()负责。
A.合法性 B.完整性 C.合规性 D.真实性
答案
多选题
各行在出具资信证明或询证函时,应据实填写有关信息,并对资信证明和询证函内容的负责()
A.真实性 B.准确性 C.合规性 D.完整性
答案
单选题
()负责牵头制定单位资信证明和询证函业务的管理办法.
A.总行营运管理部 B.分行营运管理部 C.总行法律合规部 D.分行法律合规部
答案
判断题
云账户可单独办理资信证明和询证函业务
答案
单选题
云账户可单独办理资信证明和询证函业务()
A.正确 B.错误
答案
单选题
对于超出交行业务样本范围的资信证明委托,及超出交行询证函参考格式的询证,开户行应逐笔上报分行()部门审查批准后办理。
A.会计结算 B.法律合规 C.公司业务 D.A和B都对
答案
多选题
审计业务银行询证函按函证格式分为()格式审计业务银行询证函和()格式审计业务银行询证函。
A.通用 B.自用 C.备用 D.担保
答案
判断题
活期、定期和贷款业务均可申请办理存款证明、资信证明或询证业务()
答案
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分理处、二级支行及以上机构均可受理单位资信证明和询证函业务()
单位存款证明、银行询证函、资信证明如何收取手续费?
()负责制定资信证明和询证函会计核算规则。
如发现对外出具的资信证明和询证函有误,应及时将原件收回并重新按实际内容出具,同时由分行法律合规部向客户或函证单位出具法律告知函,以明确资信证明或询证函的法律效力。
对于超出交行业务样本范围的资信证明委托和询证函,或存在分行各业务条线无法确认法律风险的回复内容,基层营业机构应逐笔上报()审查后办理
客户丢失存款证明、资信证明或询证函,不得挂失,但可以重新申请办理()
《交通银行单位资信证明业务委托书》、《资信证明书》与《询证函》分别实行编号管理,号码12位,按()顺序编制。
资信证明或询证函正确的是()
办理存款证明、资信证明和询证业务需要遵循原则()
负责经办行单位存款证明、单位结算记录证明、银行询证函的业务管理和指导()
出具资信证明或办理询证业务时,应按客户申请的()和(),根据规定的业务收费标准收取手续费。
出具资信证明、回复询证函必须经()审核。
网点在办理资信证明或询证业务时,应据实填写有关信息,并对资信证明内容( )负责。
对于超出交行业务样本范围的资信证明委托和询证函,或存在分行各业务条线无法确认法律风险的回复内容,基层营业机构应逐笔上报分行法律合规部审查后办理()
出具资信证明、回复询证函必须统一加盖()。
客户丢失资信证明或询证函时,可以挂失()
资信证明和询证函档案以扫描影像方式进行保管,档案保管期限为()年
资信证明和询证函一经发出,应由客户或函证单位妥善保管,交行不再收回,已收的手续费不予退回.
经办人员办理手续费收取手续,将询证函复印件、询证函回函及资信证明书加封后直接邮寄至函证单位,或经函证单位经办人书面签收后交经办人。我行无需保留询证函原件、询证函回函及资信证明书复印件()
资信证明或询证函不得挂失,客户可以重新申请办理,重新办理无需收取相应手续费()
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