单选题

对于首次在我行开立账户的客户,集中处理中心人员应在为其开立账户前,依据开户资料在核心系统中为客户建立()

A. A-登记簿
B. B-资料库
C. C-客户号
D. D-编号

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单选题
对于首次在我行开立账户的客户,集中处理中心人员应在为其开立账户前,依据开户资料在核心系统中为客户建立()
A.A-登记簿 B.B-资料库 C.C-客户号 D.D-编号
答案
单选题
对于首次在我行开立账户的对公客户,网点柜员应在为其开立账户前,依据开户资料在核心系统中为客户建立()
A.客户信息 B.结算户账号 C.客户号
答案
单选题
客户通过我行柜面申请开立账户的,我行可为其开立()账户
A.Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类 B.Ⅰ类、Ⅱ类 C.Ⅱ类、Ⅲ类 D.Ⅰ类、Ⅲ类 A
答案
主观题
客户在我行开立账户时,我行应就对账与其约定哪些事项
答案
单选题
单位结算卡指定持卡人首次在我行开立账户且非我行潜在客户还应填写()
A.对公客户信息建立/修改申请表 B.个人客户信息建立/修改申请表 C.对公建立客户号申请书
答案
判断题
单位在银行开立账户时,柜员应登录集中作业平台查询客户在农行系统开立账户的情况,按规定判定能否开立账户()
答案
判断题
单位在银行开立账户时,柜员应登录集中作业平台查询客户在农行系统开立账户的情况,按规定判定能否开立账户。
A.对 B.错
答案
多选题
对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号,但不开立账户的应提供的资料为()
A.由相关业务的经营单位填写《对公客户开立客户号通知书》一式两份,并经分行相关业务主管部门审核同意后,到柜台为客户建立对公客户号 B.注明“与原件核对无误”字样和客户经理双签的组织机构代码证、法定代表人身份证、营业执照、税务登记证、基本户开户许可证的复印件 C.应提供客户资料的原件 D.客户资料原件及《对公客户开立客户号通知书》
答案
单选题
以下客户开立账户, 需要经我行高管层批准的是( )。
A.中国政要 B.外国政要 C.政治公众任务 D.国际政府组织官员
答案
多选题
在我行开立账户的外资银行客户的风险管理。来账账户的开立应遵循 “ 了解客户” 原则, 严格履行( ) 尽职调查程序。
A.合规审查 B.反恐怖融资 C.反逃税 D.反洗钱
答案
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凡在我行开立账户(暂不含贷记卡账户)的客户,向我行( )提出申请,均可注册个人消息服务业务。 客户办理证券资金三方存管业务须在我行开立账户() 资金中心及没有设立资金中心的二级单位应在清算中心开立账户,用于()集中 已在我行开立账户的客户再次开户(含自助开卡),无需进行个人客户身份持续识别() 对于客户因办理某种业务需要在我行开立客户号,但不开立账户的,需提交的资料注明“与原件核对无误”字样和客户经理双签的() 个人客户张艳艳在我行系统内已经开立了1个Ⅰ类户,后续她还需要在我行开立结算账户,则她还可以开立账户?() 银行汇票的出票人,为在我行开立账户的单位或个人客户。 银行汇票的出票人,为在我行开立账户的单位或个人客户() 如为外国政要客户开立账户,应经()批准。 存款人因验资需要可在我行开立账户() 发现客户使用假冒身份证件开立账户,应该处理?() 一次性金融服务,是指为不在我行开立账户的客户提供等服务() 根据我行核心业务系统控制个人客户开立账户,以下说法不正确的是() 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的情形,我行经办人员应拒绝为客户办理业务() 二级单位将存放至其在财务公司开立账户中的资金再转入其在清算中心开立的账户为()集中 单位客户在我行开立账户后,即可售重要空白凭证和支付凭证及办理对外支付业务() “支票易业务”仅限定于在我行开立账户的小微企业客户开展支票结算时使用() 对于上门收款的客户必须先在我行开立结算账户() 客户的开户资料必须入柜上锁并由开立账户经办人员保管() 期货公司在为客户开立账户前,应当向客户出示( )。
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