单选题

如为外国政要客户开立账户,应经()批准。

A. 会计主管
B. 网点主任
C. 高级管理层
D. 管辖行长

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单选题
如为外国政要客户开立账户,应经()批准。
A.会计主管 B.网点主任 C.高级管理层 D.管辖行长
答案
单选题
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()批准
A.会计主管 B.部门主管 C.高级管理层 D.单位负责人
答案
单选题
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
A.反洗钱管理部门 B.营业机构负责人 C.高级管理层 D.营业机构会计主管
答案
单选题
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。
A.会计主管 B.高级管理层 C.财务部门负责人 D.分管行长
答案
单选题
客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经当经过()的批准
A.反洗钱岗位人员 B.部门负责人 C.高级管理层 D.营运主管
答案
单选题
客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
A.高级管理层 B.经理 C.柜员 D.运营主管
答案
单选题
营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,如客户为外国政要,营业机构为其开立账户应当经的批准()
A.营业部主任 B.业务主管 C.高级管理层 D.会计运营部
答案
单选题
如前台客户为外国政要,为其开立账户应当报经()批准。
A.支行 B.二级分行 C.一级分行 D.总行
答案
判断题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。
答案
单选题
客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经的批准。(法律合规部)()
A.部门主管 B.高级管理层 C.主要负责人 D.负责人
答案
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如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经业务主管部门审批同意() 本行为外国政要客户提供开立账户服务时,应当报本行行长批准后方可开立() 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时() 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?() 根据反洗钱有关规定,如果客户为外国政要,为其开立账户时,应采取什么措施() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。 应加强高风险客户的强化识别,客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人为外国政要的,为其开立账户应当经批准() 如客户为外国政要,金融机构为其开户应当经()批准 高风险客户开立新账户或注册电子银行等业务时,如客户为外国政要,应当逐级上报批准() 为外国政要开立账户须一级(直属)分行高级管理层人员审批() 客户若为外国政要,为其开立账户应当报人民银行反洗钱处,并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户,对其日常业务进行监控分析。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当() 以下客户开立账户, 需要经我行高管层批准的是( )。 由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施() 由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。 由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。 账户开立及提供一次性金融服务身份识别时,如客户为(),各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准 客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为()。 客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为()客户。 客户为外国政要,金融机构应采取合理措施了解其()
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