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金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任()

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判断题
金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的,应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任()
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判断题
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时,第三方为该金融机构提供客户信息,可能存在技术方面障碍的,金融机构与第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任。
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判断题
金融机构开展同业业务,可以接受第三方金融机构信用担保()
答案
判断题
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,其中一项要求是“符合第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
A.对 B.错
答案
单选题
金融机构通过第三方识别客户身份的,()
A.金融机构没有审查监督第三方的义务 B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施 C.金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任 D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任
答案
多选题
公司委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求()
A.能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施 B.第三方为公司提供的客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍 C.在办理业务时,能及时获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件 D.委托第三方代为履行识别客户身份的,第三方应承担未履行客户身份识别义务的责任
答案
单选题
金融机构委托金融机构以外的第三方()客户身份的,应当符合的要求之一是:第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
A.审查 B.核查 C.核对 D.识别
答案
判断题
金融机构开展同业投资业务可接受第三方金融机构的信用担保。(  )
答案
多选题
以下符合公司委托金融机构以外的第三方开展客户身份识别要求的有:()
A.能够证明第三方按反洗钱法律 B.第三方向公司提供客户信息,不存在法律制度 C.公司在办理业务时,能立即获得该非金融机构第三方提供的客户信息,还可在必要时从该非金融机构第三方获得客户的有效身份证件
答案
判断题
金融机构通过第三方识别客户身份的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。()
答案
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