单选题

金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。

A. 5年
B. 15年
C. 20年
D. 30

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多选题
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录( )
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年 B.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存15年 C.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年 D.交易记录,自交易记账当年计起至少保存15年
答案
多选题
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录()
A.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年 B.交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年 C.如涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束 D.法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
答案
单选题
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。
A.5年 B.15年 C.20年 D.30
答案
单选题
依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录,其中客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性*交易记账当年计起至少保存年,其中交易记录,自交易记账当年计起至少保存年()
A.3、3 B.5、5 C.7、7 D.10、10
答案
单选题
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结()
A.5 B.10 C.15 D.20
答案
多选题
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录()。
A.账户资料,自销户之日起至少5年 B.账户资料,自销户之日起至少10年 C.交易记录,自交易记账之日起至少5年 D.交易记录,自交易记账之日起至少10年
答案
单选题
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,金融机构应当( )。
A.至少保存5年 B.至少保存10年 C.立即销毁 D.退还给客户
答案
单选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当根据下列期限保存客户身份资料和交易记录:客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性x交易记账当年计起至少保存__年。交易记录,自交易记账当年计起至少保存__年()
A.1 5 B.3 5 C.5 5 D.5 10
答案
单选题
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
A.5 B.10 C.15 D.20
答案
单选题
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()
A.5年 B.10年 C.15年 D.永久
答案
热门试题
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易保存制度。客户身份资料在业务关系结束后,客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。 金融机构的客户身份资料在业务关系结束后,应当至少保存( )年。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存年() 金融机构按照规定建立客户身份资料制度,客户身份资料在业务关系结束后至少保存二年。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照__原则妥善保存客户身份资料和交易记录() 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年() 金融机构在与客户的业务关系结束后,应当至少保存客户的身份资料()年。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录() 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构对客户的身份资料,自业务结束当年计起至少保存()年。 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并将客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,至少保存()年。 金融机构应按照规定期限保存客户身份资料和客户交易信息,其中客户身份资料在业务关系结束后至少保存( )年;客户交易信息在交易结束后至少保存( )年。 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在()应当至少保存5年 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存。---反洗钱补充() 金融机构关于客户身份资料的保存期限应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。 金融机构应当将客户身份资料,自业务关系当年或一次性交易记账计起至少保存()。 金融机构应当保存的客户身份资料包括() 金融机构应当按照的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。( )
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