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《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
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《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
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主观题
《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()
A.金融机构主管 B.金融机构有关人员 C.非金融机构工作人员 D.金融机构反洗钱工作人员
答案
多选题
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
A.查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
答案
单选题
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
A.核实信息的行政行为 B.部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为 C.核实情况的调查行为 D.是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
答案
主观题
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
答案
多选题
根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有()
A.与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准 D.提供反洗钱资金监测信息 E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
答案
主观题
反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?
答案
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
A.对 B.错
答案
主观题
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
答案
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
答案
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《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
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