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简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
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简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
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主观题
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
答案
主观题
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
答案
多选题
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
A.查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
答案
单选题
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
A.核实信息的行政行为 B.部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为 C.核实情况的调查行为 D.是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
答案
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
答案
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
A.对 B.错
答案
主观题
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答案
主观题
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答案
判断题
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
答案
判断题
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
A.对 B.错
答案
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