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CCS系统自动评定客户风险等级的因素有哪些()
多选题
CCS系统自动评定客户风险等级的因素有哪些()
A. 客户特征
B. 地域
C. 业务
D. 行业
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多选题
CCS系统自动评定客户风险等级的因素有哪些()
A.客户特征 B.地域 C.业务 D.行业
答案
主观题
客户风险等级划分管理办法中划分为高风险等级客户的参考因素有哪些?
答案
多选题
客户风险等级划分要素有哪些()
A.客户特性 B.地域 C.业务 D.职业(行业)
答案
多选题
划分客户风险等级时需要考虑的因素有()
A.信用 B.业务 C.地域 D.行业 E.是否为外国政要
答案
判断题
“CCS等级”为“高风险类”的,禁止客户信息变更()
答案
判断题
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展()
答案
单选题
当客户发生以下哪些情形,金融机构应考虑重新评定客户风险等级()
A.变更经营地址 B.变更联系方式 C.变更常住地址 D.司法查冻控或涉及权威媒体的案件报道
答案
单选题
我行客户风险等级(CCS)分类为高风险的客户,可以办理类型的对公国际业务()
A.所有国际业务 B.对公国际贸易融资业务 C.贸易项下汇款业务(不含离岸转手买卖项下汇款业务) D.均不可办理
答案
单选题
对于CCS等级为高风险的客户,我行只能为其办理业务()
A.国际汇款 B.贸易融资 C.信用证开证 D.外汇交易
答案
主观题
对于重新评定等级的客户,应在系统对客户风险等级进行初评后的()个工作日内完成复评
答案
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金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()
评定绒毛膜癌预后的因素有哪些?
在对客户进行风险评估时除考虑客户身份风险、地域风险、行业风险、业务风险等因素外还应结合以下哪些因素适当调整客户的风险等级()
客户洗钱风险等级评定的范围包括各类()客户、对私客户。
客户风险等级评定的范围包括各类对公客户、对私客户()
对于被评定为高风险的客户,自评定风险等级后,()审核一次客户基本信息
客户信用等级评定内容主要包括的因素()
对于CCS等级为的客户,不得办理各类国际业务;高风险类的客户仅可办理贸易项下汇款业务()
被评定为高风险的客户,自评定风险等级后,每()审核一次客户基本信息。
对低风险客户,自评定风险等级后,()审核一次客户基本信息
如保理商无CCS等级分类,可视同为低风险客户,直接办理业务()
首次客户风险等级评定应在与客户建立业务关系后天内完成。支付机构应对客户持续关注,适时调整客户风险等级()
交通风险因素有哪些
交通风险因素有哪些( )
风险形成的因素有哪些__()
影响混凝土强度等级的因素有哪些
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列哪些风险因素?()
客户可以在CCS系统提交()
当()时,金融机构应考虑重新评定客户风险等级
中风险客户,自评定风险等级后,每半年审核一次客户基本信息。()
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