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严禁参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、走私、非法传销和洗钱等违法犯罪行为()
判断题
严禁参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、走私、非法传销和洗钱等违法犯罪行为()
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严禁参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、走私、非法传销和洗钱等违法犯罪行为()
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判断题
严禁参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、非法传销和洗钱等违法犯罪行为()
答案
主观题
严禁充当资金掮客,参与或变相参与非法集资,严禁参与涉黄、、、涉毒、涉赌等违法活动
答案
单选题
行内员工严禁涉黄、涉赌、涉毒以及()。
A.大额举债 B.高额贷款 C.大额透支 D.委托借款
答案
多选题
《银行业金融机构案防工作办法》规定,加大对员工参与__、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、洗钱、充当资金掮客等异常行为的监督检查力度()
A.民间借贷 B.非法集资 C.频繁请假 D.过度消费及负债
答案
单选题
严禁直接或通过第三方支付公司等渠道间接接入和涉黄、涉赌、涉毒、运营未经国家相关部门审批的电子游戏等高风险商户()
A.P2P平台 B.自营平台 C.政府平台 D.电商平台
答案
单选题
从业人员应自觉抵制欺诈、非法集资及商业贿赂,拒绝并禁止涉黄、涉赌、涉毒以及大额举债等行为,控制风险源头。反映的是哪一项职业操守规范()
A.利益冲突 B.主动回避 C.违规兼职 D.抵制欺诈 E.远离贿赂 F.反洗钱义务
答案
主观题
大学生如何避免参与非法传销()
答案
单选题
发现重要岗位和敏感环节工作人员涉黄、涉赌、涉毒以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为,要即行(),并对其进行审计。
A.移交司法机关 B.调离原岗位 C.开除 D.停职审查
答案
主观题
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答案
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商业银行要严格规范重要岗位和敏感环节工作人员8小时内外的行为。发现有涉黄、涉赌、涉毒以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为的,要即时(),并对其进行审计。
商业银行要严格规范重要岗位和敏感环节工作人员8小时内外的行为。发现有涉黄、涉赌、涉毒以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为的,要即行(),并对其进行审计。
商业银行要严格规范重要岗位和敏感环节工作人员8小时内外的行为。发现有涉黄、涉赌、涉毒以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为的,要即行,并对其进行审计()
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