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有效期内,只有提供可疑商户信息的收单机构才有权对可疑商户信息进行删除(电子银行部)()

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有效期内,只有提供可疑商户信息的收单机构才有权对可疑商户信息进行删除(电子银行部)()
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判断题
对符合可疑交易标准的特约商户,收单机构要按规定进行反洗钱报送()
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单选题
商户因违规而被收单机构强制退出的,中国银联核实后将其列入风险信息共享系统可疑商户信息部分,所有收单机构在年之内不得与该商户再次签订收单协议。---网络金融部()
A.2 B.3 C.5 D.7
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多选题
银行卡清算机构对疑似银行()等可疑交易,应及时提交收单机构核查
A.套现 B.欺诈 C.大额转账 D.洗钱
答案
判断题
收单机构应定期对特约商户进行现场巡查,对风险等级较高的商户,收单机构应提高巡查频次。
A.对 B.错
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判断题
收单机构可以为经营场所地不在收单机构注册地的特约商户提供银行卡收单服务()
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多选题
收单机构对特约商户年检的内容包括()
A.对特约商户营业执照、税务登记证、法定代表人或单位负责人的身份证|件原件进行一次核实 B.特约商户POS机是否移机使用 C.机具是否被改装或加装盗录设备 D.收银员操作技能
答案
单选题
对于实体特约商户,收单机构应当进行();对于网络特约商户,收单机构应当采取有效的检查措施和技术手段对其经营内容和交易情况进行检查。
A.随机检查 B.电话访问 C.非现场检查 D.现场检查
答案
单选题
友券每商户每商品在有效期内最多购买()张
A.5张 B.7张 C.9张 D.10张
答案
单选题
收单机构应严格按照相关业务规范设置商户编码、商户名称、商户服务类别码、商户地址等关键信息,为__对交易风险度的判断和对交易的正常授权提供准确信息()
A.发卡银行 B.持卡人 C.中国银联 D.人民银行
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收单机构应当建立特约商户信息管理系统,记录特约商户等信息,并及时进行更新() 对于实体特约商户,收单机构应当进行现场检查;对于网络特约商户,收单机构应当采取有效的检查措施和技术手段对其经营内容和交易情况进行检查() 收单机构禁止发展的商户商户类型有() 收单机构不得发展以下商户() 收单机构应当对实体特约商户收单业务进行本地化经营和管理,通过在特约商户及其分支机构所在省(区、市)域内的收单机构或其分支机构提供收单服务,不得跨省(区、市)域开展收单业务。 ( ) 收单机构应对所有签约商户建立商户信息档案,除商户入网申请资料外,还应包括等资料() 收单机构应当亲往商户,在核对等信息后,完成终端布放() 哪些商户应被列为收单机构禁止发展的商户()。 商户收单业务是指收单机构通过POS等机具向特约商户提供的受理银行卡交易及资金结算等金融服务,收单机构可单方面决定向商户收取的手续费比例或金额。 如商户与收单机构服务终止,对特约商户申请材料、资质审核材料等档案资料,收单机构应当在服务终止后再保存多久?() 收单机构应当强化业务和风险管理措施,建立对特约商户的风险评级制度,对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当采取的措施有() 《从业证》有效期(3)年,有效期内全国通用() 收单机构应加强对特约商户资质的审核,实行商户__制,防止拓展不合规商户() 国别风险限额占用在有效期内()。原有效期内的占用余额()新核定的有效期进行管理。 POS跨行交易商户结算手续费的分配涉及发卡机构,提供POS机具和完成商户资金结算的收单机构,以及提供跨行信息转接的中国银联。 商户入网或更换收单机构不满个月的,不得再次变更收单机构() 在POS收单业务中,对于分单压印单据,发卡行有权向收单机构和特约商户退单。 收单机构有权根据商户违规情形及风险状况,采取等风险防控措施。---网络金融部() 收单机构每至少对特约商户开展一次业务培训() 收单机构对特约商户应密切关注哪些交易指标---网络金融部()
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