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收单机构应对所有签约商户建立商户信息档案,除商户入网申请资料外,还应包括等资料()
多选题
收单机构应对所有签约商户建立商户信息档案,除商户入网申请资料外,还应包括等资料()
A. 商户信息变化
B. 商户现场和非现场检查
C. 商户培训情况
D. 商户年检记录及POS机管理情况等资料
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多选题
收单机构应对所有签约商户建立商户信息档案,除商户入网申请资料外,还应包括等资料()
A.商户信息变化 B.商户现场和非现场检查 C.商户培训情况 D.商户年检记录及POS机管理情况等资料
答案
多选题
收单机构签约前,应对目标商户进行哪些内容的风险审查?()
A.审查该商户或商户负责人(法人代表)是否已被列入中国银联不良信息系统 B.审查营业执照及税务登记证等证照的有效性 C.对目标商户进行实地调查,并如实填写《商户信息调查表》,拍摄实地照片 D.在条件许可的情况下,还应向目标商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查
答案
多选题
收单机构应当建立特约商户信息管理系统,记录特约商户等信息,并及时进行更新()
A.名称和经营地址 B.商户身份资料信息、商户类别 C.结算手续费标准 D.收单银行结算账户信息 E.开通的交易类型和开通时间
答案
单选题
特约商户是指与收单机构签约并同意使用进行资金结算的商户()
A.借记卡 B.贷记卡 C.准贷记卡 D.银行卡
答案
单选题
商户入网或更换收单机构不满个月的,不得再次变更收单机构()
A.1 B.3 C.6 D.12
答案
多选题
收单机构禁止发展的商户商户类型有()
A.非法设立的经营组织,包括我国法律禁止的以及与我国法律、法规相抵触的商户 B.商户或其法定代表人已被人民银行或银联列入风险信息系统的可疑商户 C.注册地和经营场所不在收单行社经营范围及经有权部门批准展业范围内的商户 D.商户上年刷卡交易量过小或不主动支持刷卡交易的
答案
多选题
收单机构签约前,应对目标商户进行哪些内容的风险审查---网络金融部()
A.审查该商户或商户负责人(法人代表)是否已被列入中国银联不良信息系统 B.审查营业执照及税务登记证等证照的有效性 C.对目标商户进行实地调查.并如实填写《商户信息调查表》.拍摄实地照片 D.在条件许可的情况下.还应向目标商户所在地的工商管理部门.征信机构或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查
答案
多选题
收单机构签约前,应对目标商户进行哪些内容的风险审查(电子银行部)()
A.审查该商户或商户负责人(法人代表)是否已被列入中国银联不良信息系统 B.审查营业执照及税务登记证等证照的有效性 C.对目标商户进行实地调查.并如实填写《商户信息调查表》,拍摄实地照片 D.在条件许可的情况下.可以向目标商户所在地的工商管理部门或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查
答案
单选题
商户因违规而被收单机构强制退出的,中国银联核实后将其列入风险信息共享系统可疑商户信息部分,所有收单机构在年之内不得与该商户再次签订收单协议。---网络金融部()
A.2 B.3 C.5 D.7
答案
多选题
哪些商户应被列为收单机构禁止发展的商户()。
A.非法设立的经营组织 B.特殊行业商户:包括本国法律禁止的赌博及博彩类 C.可疑商户:商户或商户负责人(或法人代表)已被列入中国银联的不良信息系统 D.注册地及经营场所不在收单机构所在国的商户
答案
热门试题
虚假交易是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的POS机刷卡,假冒本店交易与收单机构清算。
收单机构应对特约商户的收银、财务等人员开展银行卡业务知识的培训和风险教育。入网后,收单机构每至少应对特约商户开展一次业务培训,并保存培训记录()
收单机构应对辖内收单商户每年至少进行次实地巡查()
收单机构不得发展以下商户()
在湖南农信EPOS业务中,与商户解约后,从协议终止日起,收单机构仍需将商户入网的资料()
收单机构应定期对特约商户进行现场巡查,对风险等级较高的商户,收单机构应提高巡查频次。
()是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的POS或压印机上刷卡或压卡,假冒本店交易与收单机构清算。
如商户与收单机构服务终止,对特约商户申请材料、资质审核材料等档案资料,收单机构应当在服务终止后再保存多久?()
收单机构应加强对特约商户资质的审核,实行商户__制,防止拓展不合规商户()
收单机构应当强化业务和风险管理措施,建立对特约商户的风险评级制度,对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当采取的措施有()
对于商户申请材料、资质审核材料、商户信息变化、终止合作等文件资料,收单机构应至少保存至商户受理协议终止后年()
有效期内,只有提供可疑商户信息的收单机构才有权对可疑商户信息进行删除(电子银行部)()
与特约商户建立收单业务时利用()等核实商户信息。
收单机构对特约商户年检的内容包括()
商户建立信息档案,应遵循()
收单机构拓展特约商户,应当遵循原则,确保所拓展特约商户是、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任()
收单机构要规范商户签约行为,在有关收单协议中,至少应明确规定哪些内容?
收单机构要规范商户签约行为,在有关收单协议中,至少应明确规定哪些内容
收单机构应当亲往商户,在核对等信息后,完成终端布放()
商户若有以下哪一选项,收单机构可不将其发展为银联特约商户()。
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