根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴（）
A. 正确
B. 错误
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴（）
A.正确 B.错误
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按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，提前偿还贷款，与其财务状况明显不符，不属于可疑交易的范畴（）
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，小陈是甲银行一名员工，根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在小陈办理业务的过程中，遇到以下__情况无须向反洗钱信息中心报告（）
A.A客户在规定期限内的累计交易超过规定金额 B.B客户办理的单笔交易超过规定金额 C.C客户办理的业务属于可疑交易 D.D客户办理的业务属于创新业务
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,小黄是甲银行一名柜台员工,根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,小黄为完成客户识别工作,可以采取的方法包括:（）
A.要求前来办理业务的甲客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记 B.乙客户需办理的业务由乙的妻子代理办理,应当同时对乙和乙妻子的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 C.在对丙客户身份识别的过程中,可以向公 安、工商行政管理等部门核实丙的有关身份信息 D.丁客户前来办理开户业务,为完成丁客户的身份识别,要求丁客户在国内的直系家属前往甲银行营业厅进行说明
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简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
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《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）
A.是指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 B.预防和及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定。 C.指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。 D.是事前预防行为，是对洗钱活动的事前防范措施。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括:（）
A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员 B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励 C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公 安机关报告涉嫌犯罪线索 D.保密和宣传培训业务
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，下列有关反洗钱工作分工的说法正确的是：（）
A.国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作 B.国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 C.国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合 D.反洗钱义务主体主要是金融机构
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《中华人民共和国反洗钱法》共（）章。
A.七 B.六 C.十 D.八
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中华人民共和国反洗钱法（）正式实施
A.2006年1月1日 B.2007年1月1日 C.2006年10月31日 D.2007年10月31日
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根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的是（）
《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指（）。
《中华人民共和国反洗钱法》自( )起施行。
《中华人民共和国反洗钱法》于年施行（）
《中华人民共和国反洗钱法》自（）起施行
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（）
《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是。---反洗钱补充（）
《中华人民共和国反洗钱法》的施行日期是（）
《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。
《 中华人民共和国反洗钱法》 正式施行日期是（ ）。
制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是（）。
《中华人民共和国反洗钱法》从开始正式施行（）
《中华人民共和国反洗钱法》规定，中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠原则，开展反洗钱国际合作（）
符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是（）。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定,大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》的有关规定，大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱的核心内容（）
中华人民共和国反洗钱法共多少条（）。
《中华人民共和国反洗钱法》在法律位阶上属于。---反洗钱补充（）
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