以下哪些属于我社柜员凭证处理的主要风险点？（）
A. 装订传票的人员不认真负责，没有对传票的完整性进行检查，导致业务凭证缺失
B. 会计档案管理人员由于疏忽大意，造成凭证破损、鼠咬、变质或丢失等
C. 柜员在输入密码时，无采取保护措施，造成密码泄密
D. 柜员在完成交易操作后，由于柜员卡没有妥善保管，造成柜员卡被盗用
E. 柜员没有认真清点物品箱实物，造成现金及重要空白凭证、其他物品与系统记载不一致
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以下哪些属于我社柜员凭证处理的主要风险点？（）
A.装订传票的人员不认真负责，没有对传票的完整性进行检查，导致业务凭证缺失 B.会计档案管理人员由于疏忽大意，造成凭证破损、鼠咬、变质或丢失等 C.柜员在输入密码时，无采取保护措施，造成密码泄密 D.柜员在完成交易操作后，由于柜员卡没有妥善保管，造成柜员卡被盗用 E.柜员没有认真清点物品箱实物，造成现金及重要空白凭证、其他物品与系统记载不一致
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以下哪些属于我社柜员离职处理的主要风险点？（）
A.调动柜员必须在调动前清空及上缴柜员物品箱，并进行柜员正式签退 B.联社（总行）应根据当地经济发展水平，业务量大小设置柜员级别限额 C.柜员离职后，应将柜员卡入柜上锁保管，除本人外任何人不得私自取得或用作他用 D.柜员退休（内退）、辞职、调离柜员相关岗位时需将该柜员柜员卡置为‘废止’状态，并将柜员卡收回作剪磁作废处理 E.柜员离职应及时进行离职处理，并由专人收回上缴柜员卡
答案
以下哪些属于我社柜员备用卡管理的主要风险点？（）
A.联社（总行）应根据当地经济发展水平，业务量大小设置柜员级别限额 B.调动柜员必须在调动前清空及上缴柜员物品箱，并进行柜员正式签退 C.备用卡应由专人保管，设置使用登记簿，对每次领用和归还进行详细登记 D.重新制卡后，必须立即收回备用柜员卡，取消与原柜员的关联，并在核心业务系统内将备用卡回收处理 E.柜员收到值班通知后在离开原机构前必须清空物品箱，否则不能在值班机构登陆
答案
以下哪些属于我社重要空白凭证领用的主要风险点？（）
A.现金管理中心管库人员单人出入库房，未严格执行库房管理制度 B.无在监控下双人开箱清点重要空白凭证 C.没有仔细核对预留印章是否相符，带来盗用风险 D.交易处理后未及时打印‘重要空白凭证及有价单证调拨单’，导致无交易传票或需要手工制单 E.调入机构未根据‘重要空白凭证及有价单证调拨单’核对实物即作入库处理
答案
以下哪些属于我社对重要空白凭证领用的主要风险点？（）
A.库房管理应坚持双人管库，同进同出，库房钥匙应坚持库钥分管，平行交接的原则 B.重要空白凭证交接双方在监控录像下当面点收清楚，办理交接手续，做到手续清楚、责任分明、有据可查 C.现金管理中心应对其辖下网点重要空白凭证及有价单证调拨单上加盖的印章与预留印章进行一致性校对，及时发现印鉴不符的问题 D.调出成功后，应及时打印重要空白凭证及有价单证调拨单（调出） E.调入机构需根据调出机构的调拨单（实物），核对重要空白凭证实物并作入库处理，交易成功后，也需再打印重要空白凭证及有价单证调拨单（调入）
答案
以下哪些属于我社柜员日常业务处理中凭证处理的内容？（）
A.营业中对业务凭证进行填制 B.营业中对业务凭证进行审核 C.营业中对业务凭证进行记账操作 D.营业结束后对凭证进行装订 E.营业结束后对凭证进行保管
答案
以下哪一项不属于我社柜员进行日初处理的主要风险点？（）
A.柜员在输入密码时，无采取保护措施，造成密码泄密 B.柜员没有认真清点物品箱或无妥善保管物品，造成柜员物品箱中物品实物与核心业务系统中结存数量不相符 C.柜员完成报表打印后，没有及时核对核心业务系统打印出来的报表数据的准确性 D.装订传票的人员不认真负责，没有对传票的完整性进行检查，导致业务凭证缺失
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以下哪一项不属于我社柜员进行日终处理的主要风险点？（）
A.柜员在输入密码时，无采取保护措施，造成密码泄密 B.柜员没有认真清点物品箱实物，造成现金及重要空白凭证、其他物品与系统记载不一致 C.柜员未完成轧账或因特殊原因需进行强制签退时，可能存在柜员账务不平的风险 D.柜员未定期检查未完成业务警告信息报表，导致业务没有及时完成
答案
以下哪些属于我社建库的主要风险点？（）
A.开户机构审核印鉴卡是否真实、有效，填写要素是否齐全，预留印鉴是否清晰 B.开户机构是否及时将印鉴卡移交建库机构，建库机构是否在规定工作日内完成建库 C.录入系统的数据是否与印鉴卡要素一致，应重点关注印鉴启用日期等要素 D.印鉴库数据及图像信息是否清晰 E.挂失申请书及挂失登记簿登记要素是否齐全
答案
以下哪些属于我社柜员物品上缴的交易风险？（）
A.后台柜员应在物品箱柜员陪同下清点物品，物品箱柜员不可以在后台柜员清点物品时离开 B.后台柜员清点物品时不应流于形式，应逐一清点，确保账实相符 C.柜员领用物品箱后应立即清点物品箱中实物 D.备用卡应由专人保管，设置使用登记簿，对每次领用和归还进行详细登记 E.严禁柜员使用简单、有规律或容易为人所知的数字作为柜员密码，防范操作风险
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以下哪些属于我社钥匙新增领用的主要风险点？（）
以下哪些属于广东农信社柜员凭证处理的主要风险点（）
以下哪些属于我社柜员物品上缴的后续处理？（）
以下哪些属于我社重要空白凭证销毁的后续处理？（）
以下哪些属于我社对重要空白凭证上缴的风险控制？（）
以下哪些属于我社对重要空白凭证销毁的风险控制？（）
以下哪些属于我社对重要空白凭证出售的风险控制？（）
以下哪些属于柜员离职处理的主要风险点？（）
以下哪些属于我社对单位客户信息创建的风险点控制？（）
以下哪些属于我社现金管理中心向人行/同业缴款的主要风险点？（）
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以下哪些属于我社现金管理分中心向现金管理中心缴款的主要风险点？（）
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以下哪一项属于我社柜员休假处理的交易结果？（）
我社柜员受理客户凭证时，以下哪些属于原始凭证合规性审核的主要内容？（）
根据我社柜员凭证处理的基本规定，填制凭证必须满足以下哪些要求？（）
以下哪些属于我社对零存整取销户的主要风险控制？（）
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