金融机构员工严禁（）和违规（）客户（单位和自然人）信息

农村合作金融机构自然人贷款分为以下几种（）。 银行业金融机构严禁违规为网络借贷信息中介机构提供中介、销售和支付结算等服务（） 村镇银行单个自然人、非金融机构和非银行金融机构及其关联方投资入股比例不得超过村镇银行股本总额的（）%。 农村合作金融机构自然人股金证应列明事项包括（） 村镇银行单个自然人、非金融机构和非银行金融机构及其关联方投资入股比例不得超过村镇银行股本总额的20%。 自然人客户的“身份基本信息”中的证件有效期限，无关紧要，金融机构可以不去了解。 银行业金融机构各级管理人员严禁违规保管和使用（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。 金融犯罪的主体可以是自然人，也可以是单位。其中自然人主体只能是特殊主体即银行或者其他金融机构的工作人员。( ) 金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过建立的联网核查公民身份信息系统进行核查（） 金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解（） 根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定，下列自然人客户银行账户交易，应按规定报送大额交易报告的有：（） 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循的原则，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人（） 证券发行人主要包括（） ①政府及其机构 ②企业（公司） ③金融机构 ④个别自然人 依据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》，单个自然人、非金融机构和非银行金融机构及其关联方投资入股比例不得超过村镇银行股本总额的（） 由境内外金融机构、境内非金融机构企业法人、境内自然人出资，在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展提供服务的金融机构是（）。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人包括（） 农村合作金融机构单个自然人投资入股比例不得超过股本总额的（） 简述金融机构借款合同与自然人之间借款合同的特点的区别。 客户经理要按照《陕西省农村合作金融机构农户经济档案信息采集工作实施规范》、《陕西省农村合作金融机构自然人经济档案信息采集工作实施规范》、《陕西省农村合作金融机构个体工商户经济档案信息采集工作实施规范》要求和规范准确采集信息（）