金融机构可区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况，设置（）的风险评级标准

根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行（） 营业机构应当核实受益所有人信息，可通过询问非自然人客户、要求非自然人客户担供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行（） 金融机构要加强对身份的自然人客户的身份识别（） 金融机构应了解客户及其（）和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。 义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息等方式进行，不得委托有关机构调查（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人指（） 非自然人客户股权或者控制权的信息包括（） 农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人,每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人的有（） 在信贷管理系统中个人客户分为自然人农户、自然人牧户、自然人其他户和（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，自然人客户的“身份基本信息”不包括（） 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户受益所有人（） 非自然人客户申请代收代付业务，由负责受理（） 非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构可以依照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息（） 义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人，包括（） “收益所有人”指对非自然人客户最终掌握控制权或者的一个或多个自然人（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，对非自然人客户受益所有人的追溯、义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准有（） 非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括（） 每个非自然人客户仅可有一名受益所有人（）