单选题

商业银行应当认真遵循的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力()

A. 了解你的产品
B. 了解你的客户
C. 了解你的业务
D. 了解你的职责

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单选题
商业银行应认真遵循()的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性。
A.了解你的客户 B.统一的授信管理 C.岗位相互独立 D.诚实信用
答案
单选题
商业银行应当认真遵循的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力()
A.了解你的产品 B.了解你的客户 C.了解你的业务 D.了解你的职责
答案
单选题
商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对()的鉴别能力,防止犯罪分子进行洗钱活动。
A.可疑资金 B.不法交易 C.可疑交易 D.异常资金往来
答案
单选题
商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对的鉴别能力,防止犯罪分子进行洗钱活动()
A.可疑资金 B.不法交易 C.可疑交易 D.异常资金往来
答案
判断题
商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力,如发现可疑交易,应当逐级上报,防止犯罪分子进行洗钱活动()
答案
多选题
商业银行授信审查委员会审议表决应当遵循原则()
A.集体审议 B.个别人审议 C.明确发表意见 D.多数同意通过
答案
多选题
依据《商业银行法(2015修正)》规定,商业银行与客户的业务往来,应当遵循原则()
A.平等 B.自愿 C.公平 D.诚实信用 E.无
答案
多选题
商业银行股权管理应当遵循原则()
A.分类管理 B.资质优良 C.关系清晰、权责明确 D.公开透明原则
答案
主观题
( )是商业银行外来资金来源,是形成商业银行资金来源的主要业务。
答案
多选题
商业银行开办并购贷款业务应当遵循原则()
A.依法合规 B.审慎经营 C.风险可控 D.商业可持续
答案
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