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商业银行应认真遵循()的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性。
单选题
商业银行应认真遵循()的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性。
A. 了解你的客户
B. 统一的授信管理
C. 岗位相互独立
D. 诚实信用
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单选题
商业银行应认真遵循()的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性。
A.了解你的客户 B.统一的授信管理 C.岗位相互独立 D.诚实信用
答案
单选题
商业银行应当认真遵循的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力()
A.了解你的产品 B.了解你的客户 C.了解你的业务 D.了解你的职责
答案
单选题
商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对的鉴别能力,防止犯罪分子进行洗钱活动()
A.可疑资金 B.不法交易 C.可疑交易 D.异常资金往来
答案
单选题
商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对()的鉴别能力,防止犯罪分子进行洗钱活动。
A.可疑资金 B.不法交易 C.可疑交易 D.异常资金往来
答案
判断题
商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力,如发现可疑交易,应当逐级上报,防止犯罪分子进行洗钱活动()
答案
多选题
《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定,商业银行对集团客户授信应遵循原则()
A.统一 B.适度 C.预警 D.风险
答案
主观题
( )是商业银行外来资金来源,是形成商业银行资金来源的主要业务。
答案
多选题
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A.合法性 B.有效性 C.从属性 D.审慎性 E.客观性
答案
多选题
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答案
多选题
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答案
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依据《商业银行法(2015修正)》规定,商业银行与客户的业务往来,应当遵循原则()
商业银行印章管理应遵循原则()
商业银行的资金来源包括( )
商业银行销售理财产品,应遵循原则()
商业银行为客户提供理财服务时,需要了解客户资金来源。
商业银行的主动性负债业务是商业银行最主要的资金来源,一般占商业银行资金来源的70%以上
商业银行股权管理应当遵循原则()
商业银行的主要资金来源是()。
商业银行的主要资金来源是()
商业银行的资金来源主要包括()。
商业银行的主要资金来源是( )
农村商业银行财务管理应遵循原则()
商业银行开办并购贷款业务应当遵循原则()
商业银行主要的资金来源渠道是()。
商业银行主要的资金来源渠道是( )。
创造商业银行资金来源的业务是()
形成商业银行资金来源的业务是()。
()是商业银行最重要的资金来源。
( )是商业银行的主要资金来源渠道。
商业银行最主要的资金来源是( )。
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