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通过“0740客户/账户/挂失资料维护”交易留存的影像资料将作为电子会计档案保管,营业机构一旦上传无法删除()

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多选题
“0740客户/账户/挂失资料维护”交易用于对客户证|件、账户资料、挂失资料的电子档案上传,暂时仅留存以下业务场景的影像资料()
A.新建个人客户信息或变更个人客户证|件信息的 B.开立、撤销个人银行结算账户的 C.办理书面挂失和挂失补发等后续处理的 D.开立、撤销单位银行结算账户的
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判断题
通过“0740客户/账户/挂失资料维护”交易留存的影像资料将作为电子会计档案保管,营业机构一旦上传无法删除()
答案
多选题
维护客户关键信息时,哪些情况下柜员还需使用0740交易“客户/账户/挂失资料维护”交易将客户身份证|件影像资料作为“客户证|件影像维护”档案上传()
A.新增客户信息 B.修改证|件类型 C.修改证|件号码 D.修改客户名称及证|件有效期
答案
多选题
“0740客户/账户/挂失资料维护”交易用于对的电子档案上传()
A.客户证|件 B.账户资料 C.挂失资料 D.以上都是
答案
多选题
通过“客户/账户/挂失资料维护”交易留存的影像资料将作为电子会计档案保管,营业机构上传后删除()
A.0740 B.0708 C.无法 D.可以
答案
判断题
客户个人柜台及VTM挂失业务信息及影像资料自动导入至账户影像系统,实物资料需上交扫描
A.对 B.错
答案
单选题
已经交行通过面对面核实身份且留存有效身份证件电子影像资料的客户开立Ⅱ、Ⅲ类结算账户时,如客户身份信息未发生变化,可复用已有留存资料,不需重复留存身份证件电子影像()
A.正确 B.错误
答案
判断题
通过“客户信息-查询-账户-对公-账户信息”路径,点击“客户证件资料影像调阅”,可以查询“531”系统上线前的对公账户开户资料()
答案
单选题
纸质银行承兑汇票挂失止付客户挂失时,不需要以下哪项影像资料()
A.票据挂失申请书第一联 B.银行承兑汇票底卡联 C.失票人的身份证明 D.法院停止支付通知书
答案
单选题
在对客户姓名资料变更时,首先通过客户资料变更交易变更客户名称;其次再通过账户资料变更交易,输入实际证件号码,才能正确变更客户姓名。这种流程是否正确。( )
A.正确 B.不正确
答案
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符合以下条件之一的交易房产须由至少一名客户经理进行现场调查,并留存影像资料() 网点柜员办理“账户信息维护”业务,对于主账户信息维护以下哪个影像资料不是必须的() 客户可通过国际结算服务下影像资料上传功能,在线上传跨境汇款、境内外币汇划、外币结汇服务交易相关电子影像资料,替代部分纸质资料客户亲临网点柜台递交() 客户签约集团账户业务后,营业机构应留存作为账户资料归档管理() 登记机关办理抵押登记时,可由客户经理单人办理,并留存相关影像资料() 银行本票办理挂失,需要的影像资料有() 办理账户分户维护,需客户提交的资料() 客户申请交易编码时,监控中心要求必须上传客户的影像资料() 客户本人办理时,修改哪些要素,需留存客户有效身份证|件复印件或影像资料() 对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,如留存资料完整,无需重新识别、调查客户身份() 客户办理账户挂失或补办手续,()应在“客户有关资料更改申请”上签名或盖章 单位结算卡挂失以下哪项影像资料不是必须的() 纸质银行承兑汇票解挂失止付客户解挂时,不需要以下哪项影像资料() 若发现客户证件照片影像不全不清晰的问题,要退回交易重新办理,如果误操作审核通过后,要指导客户做身份证核验类交易(如账户查询、客户信息修改等),重新留存完整的影像信息() ( )包括证券账户的开立、证券账户挂失补办、证券账户注册资料查询与变更、证券账户合并与注销、非交易过户等。 机械安装、加节、附着和拆卸作业,监理单位必须巡视检查并留存影像资料备查,影像资料应包括() 个人经营贷款业务必须落实“面签”制度,通过当面见证客户签名并留存现场影像资料,确保客户的每个签名真实、有效,防范法律风险() 金融机构应当保存客户的账户资料和交易记录,账户资料,自销户之日起至少保存()年。 客户通过95580办理的卡挂失,卡找回后,上柜办理解挂失,集中授权需要上传的资料() 在7050修改账户信息提示交易中,账户详细信息资料维护用于对()修改。
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