理赔金额达到企业（非自然人）反洗钱要求的，还须提供以下（）等资料

非自然人客户银行账户与其他的银行驻发生人民币或外币单笔或者当日累计达到多少金额及以上的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告（） 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当按照规定，加强对非自然人客户的身份识别，落实以下哪些工作要求（） 理赔业务中的反洗钱规则（）。 理赔业务中的反洗钱规则（） 根据反洗钱要求保险费达到（）金额，投保资料需提供客户身份识别并填写留存相关资料。 自然人银行账户之间，以及自然人与法人银行账户之间人民币或外币单笔或者当日累计达到多少金额以上的境内款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告（） 理赔环节反洗钱登记九要素包括（）。 理赔环节反洗钱登记九要素包括（） 办理（）且达到反洗钱客户身份识别要求的保单，要求被保人反洗钱登记信息九要素完整。 办理（）且达到反洗钱客户身份识别要求的保单，要求被保人反洗钱登记信息九要素完整 反洗钱内控制度设计和制定应达到以下要求,包括（） 根据反洗钱法律规定，自然人客户的“身份基本信息”包括的要素有（） 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当在识别受益所有人的过程中，（）非自然人客户股权或者控制权的相关信息以及非自然人客户股东或者董事会成员登记信息 以下做法符合反洗钱要求的（） 被保险人为某单位时，整案理赔金额为（）元以上索赔申请书必须盖章，且需提供《非自然人客户信息登记表》盖章、营业执照复印件、法人代表身份证复印件 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币__的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告（） 根据反洗钱要求：凡是达到反洗钱要求的客户不管客户是否为成年人均需要提供完整的客户要素，即姓名、性别、职业、证件类别、证件号码、（）等 理赔反洗钱登记什么情况下需要做登记（） 《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。