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反洗钱宣传的内容主要包括()
多选题
反洗钱宣传的内容主要包括()
A. 洗钱活动的基本特征
B. 社会公众的反洗钱义务
C. 反洗钱的法律法规
D. 金融机构反洗钱工作的进展
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多选题
反洗钱宣传的内容主要包括()
A.洗钱活动的基本特征 B.社会公众的反洗钱义务 C.反洗钱的法律法规 D.金融机构反洗钱工作的进展
答案
多选题
《反洗钱法》的主要内容包括()
A.反洗钱监督管理 B.金融机构.特定非金融机构的反洗钱义务 C.反洗钱调查 D.反洗钱国际合作 E.法律责任
答案
多选题
反洗钱保密内容包括()
A.客户身份资料和交易信息 B.反洗钱非现场监管信息 C.反洗钱报告大额和可疑交易的情况 D.涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料
答案
多选题
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
A.监督 B.检查 C.预防 D.监控
答案
主观题
金融机构应当按照反洗钱要求,开展反洗钱的宣传和培训工作
答案
多选题
反洗钱义务的主要内容()
A.建立反洗钱内部控制制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.建立客户身份识别制度 D.建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)E.建立大额交易和可疑交易报告制度 E.建立大额交易和可疑交易报告制度
答案
多选题
国际反洗钱组织主要包括()。
A.反洗钱金融行动特别工作组 B.沃尔夫斯堡集团 C.亚太反洗钱集团 D.欧亚反洗钱与反恐融资小组 E.埃格蒙特集团
答案
多选题
反洗钱主要包括()等制度
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.境内交易监控制度 E.境外交易监控制度
答案
单选题
()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
A.反洗钱工作领导小组 B.董事会下设专业委员会 C.反洗钱监测分析中心 D.反洗钱工作办公室
答案
单选题
各级行应当在()及相关部门的指导下,开展反洗钱宣传活动,宣传反洗钱基本知识,介绍有关洗钱的特征、危害以及做好反洗钱工作的重要性,提高社会反洗钱的影响力。
A.银行业协会 B.中国人民银行 C.金融服务工作办公室 D.银监会
答案
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反洗钱宣传活动应以()为重点
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员
简述反洗钱监管的主要内容。
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