多选题

反洗钱宣传的内容主要包括()

A. 洗钱活动的基本特征
B. 社会公众的反洗钱义务
C. 反洗钱的法律法规
D. 金融机构反洗钱工作的进展

查看答案
该试题由用户649****35提供 查看答案人数:13368 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户649****35提供 查看答案人数:13369 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
反洗钱宣传的内容主要包括()
A.洗钱活动的基本特征 B.社会公众的反洗钱义务 C.反洗钱的法律法规 D.金融机构反洗钱工作的进展
答案
多选题
《反洗钱法》的主要内容包括()
A.反洗钱监督管理 B.金融机构.特定非金融机构的反洗钱义务 C.反洗钱调查 D.反洗钱国际合作 E.法律责任
答案
多选题
反洗钱保密内容包括()
A.客户身份资料和交易信息 B.反洗钱非现场监管信息 C.反洗钱报告大额和可疑交易的情况 D.涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料
答案
多选题
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
A.监督 B.检查 C.预防 D.监控
答案
主观题
金融机构应当按照反洗钱要求,开展反洗钱的宣传和培训工作
答案
多选题
反洗钱义务的主要内容()
A.建立反洗钱内部控制制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.建立客户身份识别制度 D.建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)E.建立大额交易和可疑交易报告制度 E.建立大额交易和可疑交易报告制度
答案
多选题
国际反洗钱组织主要包括()。
A.反洗钱金融行动特别工作组 B.沃尔夫斯堡集团 C.亚太反洗钱集团 D.欧亚反洗钱与反恐融资小组 E.埃格蒙特集团
答案
多选题
反洗钱主要包括()等制度
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易与可疑交易报告制度 D.境内交易监控制度 E.境外交易监控制度
答案
单选题
()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
A.反洗钱工作领导小组 B.董事会下设专业委员会 C.反洗钱监测分析中心 D.反洗钱工作办公室
答案
单选题
各级行应当在()及相关部门的指导下,开展反洗钱宣传活动,宣传反洗钱基本知识,介绍有关洗钱的特征、危害以及做好反洗钱工作的重要性,提高社会反洗钱的影响力。
A.银行业协会 B.中国人民银行 C.金融服务工作办公室 D.银监会
答案
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位