主观题

简述反洗钱监管的主要内容。

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主观题
简述反洗钱监管的主要内容。
答案
单选题
我国当前反洗钱监管的主要内容是()
A.组织协调国家反洗钱工作,逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系 B.检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。 C.恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效 D.深入做好反洗钱资金监测分析工作,有效防范洗钱风险
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多选题
反洗钱义务的主要内容()
A.建立反洗钱内部控制制度 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C.建立客户身份识别制度 D.建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)E.建立大额交易和可疑交易报告制度 E.建立大额交易和可疑交易报告制度
答案
多选题
《反洗钱法》的主要内容有( )。
A.规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作 B.机构的反洗钱职责分工 C.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 D.主体、批准程序和期限 E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
答案
多选题
《反洗钱法》的主要内容是( )。
A.机构的反洗钱职责分工 B.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 C.主体、批准程序和期限 D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任 E.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
答案
多选题
《反洗钱法》的主要内容包括()
A.反洗钱监督管理 B.金融机构.特定非金融机构的反洗钱义务 C.反洗钱调查 D.反洗钱国际合作 E.法律责任
答案
判断题
中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效。
答案
主观题
简述反洗钱监管中适度监管理念。
答案
多选题
下列哪些是反洗钱法的主要内容()
A.反洗钱义务的主体范围 B.临时冻结资金不得超过48小时 C.明确了大额交易和可疑交易报告制度 D.在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人 E.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
答案
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