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检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》,一式两份,有()签字确认。一份交被查单位,一份由检查组留存
多选题
检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》,一式两份,有()签字确认。一份交被查单位,一份由检查组留存
A. 主查人
B. 被查单位负责人
C. 检查组组长
D. 被查单位部门负责人
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多选题
检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》,一式两份,有()签字确认。一份交被查单位,一份由检查组留存
A.主查人 B.被查单位负责人 C.检查组组长 D.被查单位部门负责人
答案
单选题
反洗钱现场检查时,检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存
A.检查组组长 B.主查人 C.检查组组长和被查单位负责人 D.主查人和被查单位负责人
答案
主观题
执法检查组需要查阅被检查人的业务凭证、会计账目、财务报表等业务资料的,应当填写(《》),并由专人负责调阅资料和退还调阅资料。
答案
判断题
反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部调阅材料,并与被查单位举行离场会谈()
答案
主观题
检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
答案
主观题
实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?
答案
判断题
非现场核实是通过调阅内部资料核实相关风险信息,主要包括调阅会计凭证、业务流水、会计报表、监控录像等。
答案
判断题
非现场核实是通过调阅内部资料核实相关风险信息,主要包括调阅会计凭证、业务流水、会计报表、监控录像等()
答案
多选题
需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的,检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需()
A.数据 B.时间 C.范围 D.内容
答案
判断题
检查组应就检查中发现的问题进行取证,取证材料包括被查单位有关凭证、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》()
答案
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审计机关有权对所有单位的会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料进行检查。()
审计机关有权对所有单位的会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料进行检查。 ( )
审计机关有权对所有单位的会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料进行检查。( )
检查组织单位收到检查人员提交的相关检查资料,应对检查发现的问题进行汇总、整理和分析,于()个工作日内形成检查结论,并向被查单位发出整改通知
离开被查单位前,检查组应退还全部借阅(),并与被查单位举行离场会谈,由检查组组长通报检查的有关情况
在办理资料调阅时,调阅资料被检查单位未清点完毕,()不得全部退出现场
检查组织单位应对每次检查的()检查通报及整改情况跟踪等资料进行整理,建立会计档案。
检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关()、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》
制动抱闸(途中解车)应急处置流程控制表明确车间需调阅始发列车制动试验记录、调阅始发作业技术检查资料、查阅故障车辆到达技术检查资料、查阅检测资料()
检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》,按()确定的时间进驻被查单位
检查组组长确认可以退出被查单位现场后,将退出现场作业的时间告知被查单位,进行现场作业清理,向被查单位办理__、借用物品等的归还手续,退出检查现场()
电运检专业可分成土建检查组、电气一次检查组、电气二次检查组、站用电及直流系统检查组、资料检查组、生产准备组开展验收工作;其中电气一次检查组、生产准备组的组长由单位(部门)人员担任()
协助有权机关查询的资料应限于存款资料,包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账薄、对账单等资料。对上述资料,本行应当如实提供,但有权机关不得带走()
登记保存时,检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书》一式两份,一份由检查组留存,另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。被查单位拒绝签收的,检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。对先行登记保存的,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。
反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈()
我行检查制度中,对不履行规定手续的检查组,被查单位()
变电运检专业可分成土建检查组、()、资料检查组、生产准备组开展验收工作;其中电气一次检查组、生产准备组的组长由运检单位(部门)人员担任。
银行协助有权机关查询的资料应限于(),包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料,以维护客户的合法权益。
竣工(预)验收时, 变电运检专业可分成土建检查组、电气一次检查组、电气二次检查组、站用电及直流系统检查组、资料检查组、生产准备组开展验收工作;其中()的组长由运检单位(部门)人员担任
检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期,应报本行行长或者主管副行长批准,并于什么时间告知被查单位?()
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