多选题

需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的,检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需()

A. 数据
B. 时间
C. 范围
D. 内容

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多选题
需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提供有关数据、资料的,检查单位应在《现场检查通知书》中具体列明所需()
A.数据 B.时间 C.范围 D.内容
答案
单选题
离开被查单位前,检查组应退还全部借阅(),并与被查单位举行离场会谈,由检查组组长通报检查的有关情况
A.资料 B.材料 C.报表 D.会计凭证
答案
主观题
实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?
答案
单选题
中国人民银行及其分支机构检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份,一份于进场天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的,可在进场时出示《现场检查通知书》()
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
主观题
检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
答案
判断题
在进场施工前,施工单位将有关资料报送总承包商备案。()
A.正确 B.错误
答案
单选题
我行检查制度中,对不履行规定手续的检查组,被查单位()
A.有权拒绝接受检查 B.请示行领导后可以接受检查 C.可以接受检查 D.以上都可以
答案
单选题
反洗钱现场检查时,检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存
A.检查组组长 B.主查人 C.检查组组长和被查单位负责人 D.主查人和被查单位负责人
答案
判断题
检查组应就检查中发现的问题进行取证,取证材料包括被查单位有关凭证、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》()
答案
多选题
检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关()、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》
A.凭证 B.报表 C.反洗钱工作档案 D.谈话记录
答案
热门试题
检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》,一式两份,有()签字确认。一份交被查单位,一份由检查组留存 施工单位机械进场前,监理单位应检查()。 在进场施工前,将有关资料报送总承包商备案的是() 反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部调阅材料,并与被查单位举行离场会谈() 反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈() 钢筋进场时,不需要检查( )。 检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》,按()确定的时间进驻被查单位 登记保存时,检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书》一式两份,一份由检查组留存,另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。被查单位拒绝签收的,检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。对先行登记保存的,检查单位应当在()日内及时作出处理决定。 行检查时,被检查单位及有关人员应当及时按照检查组要求() 所有进场施工前,应取得建设单位进场许可证() 在进场之前,我们需要报送哪些资料到监理处() 检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期,应报本行行长或者主管副行长批准,并于什么时间告知被查单位?() 检查组应将《现场检查事实认定书》发给被查单位。被查单位应在收到之日起个工作日内,以书面形式对《现场检查事实认定书》所述事实进行确认或提出异议() 分包单位在进场前,应() 检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离开被查单位。如需延期,应报银行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于《现场检查通知书》确定的离场日()天前告知被查单位。 检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离开被查单位。如需延期,应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于《现场检查通知书》确定的离场日天前告知被查单位() 劳务分包单位的劳务员在进场施工前,无需报送总承包商备案的是()。 在审核施工单位报送的拟进场的工程材料、籽种、苗木报审表及质量证明资料时,施工监理应按照有关规范采用( )等方式抽检进场的实物。 在证件可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存() 在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查组组长批准,检查组可以对被查机构有关证据材料予以先行登记保存()
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