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各农商行(农信社)营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息()
多选题
各农商行(农信社)营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息()
A. 票据结算业务
B. 个人银行结算业务(单笔金额人民币5万元(含)以上或外币等值1万美元(含)以上的现金存取及转账支付业务)
C. 个人现金汇款(单笔金额人民币1万元(含)以上或外币等值1000美元(含)以上的业务)
D. 受理收款人(持票人)为个人的银行汇票提示解付业务
E. 个人信贷业务和单位信贷业务
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多选题
各农商行(农信社)营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息()
A.票据结算业务 B.个人银行结算业务(单笔金额人民币5万元(含)以上或外币等值1万美元(含)以上的现金存取及转账支付业务) C.个人现金汇款(单笔金额人民币1万元(含)以上或外币等值1000美元(含)以上的业务) D.受理收款人(持票人)为个人的银行汇票提示解付业务 E.个人信贷业务和单位信贷业务
答案
单选题
农商行(农信社)为单位客户办理大额转账业务时,必须()
A.核对业务经办人员的有效身份证|件 B.核对储户有效身份证|件或其他有效身份证明文件 C.核对代理人和户主的有效身份证|件 D.核对代理人或储户的有效身份证|件或其他有效身份证明文件
答案
单选题
农商行(农信社)各营业网点在办理业务时发现假|币,以下对收缴假|币的规定描述正确的是()
A.由两名或以上业务人员当面予以收缴 B.由三名或以上保安人员当面予以收缴 C.由四名或以上客户经理当面予以收缴 D.由三名或以上会计人员当面予以收缴
答案
多选题
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。
A.票据结算业务 B.个人银行结算业务(单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务) C.个人现金汇款(单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务) D.受理收款人(持票人)为个人的银行汇票提示解付业务 E.个人信贷业务和单位信贷业务
答案
多选题
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时,必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。
A.开立个人储蓄账户 B.变更个人储蓄账户 C.开立个人银行结算账户 D.变更个人银行结算账户 E.开立单位银行结算账户
答案
单选题
关于各农商行(农信社)会计结算部门对各营业网点上报的假|币实物进行处理,以下做法错误的是()
A.对各营业网点上报的假|币实物进行整理、统计、保管 B.实行专人管理,做好登记手续 C.及时按规定将整理好的假|币按照人民银行的规定进行处理 D.开具《货币真伪鉴定书》和《假|币没收收据》
答案
多选题
农商行(农信社)应完善反假货币服务设施,在营业网点配备()
A.本机构货币投诉电话号码 B.符合质量标准的点验钞机 C.货币宣传资料 D.当地货币投诉电话号码 E.假币样本
答案
单选题
农商行(农信社)各营业网点业务人员对收缴的假人民币纸币,应当面加盖以下哪一项字样的戳记()
A.假|币 B.附件 C.作废 D.禁用
答案
判断题
各农商行(农信社)营业网点应不定期将收缴的假币整理好并做好上缴手续()
答案
单选题
农商行(农信社)辖内营业网点为实行注册资本实缴登记的验资客户办理验资证明业务时,注册验资的,验资客户应当出具登记管理部门核发的或有关部门的批文()
A.名称预先核准通知书 B.核准变更名称通知书 C.调账通知书 D.更换印鉴通知书
答案
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农商行(农信社)在办理业务时发现假|币,由该农商行(农信社)名以上业务人员当面予以收缴()
营业网点在收缴假币过程中出现以下哪些情形应当立即报告各农商行(农信社)会计结算部门,并同时上报所在地公an部门()
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根据农商行(农信社)内部单位查询、冻结、扣划的规定,办理农商行(农信社)查询、冻结、扣划业务时,经办人必须核实业务内容()
营业网点在收缴假|币过程中出现以下哪些情形应当立即报告各农商行(农信社)会计结算部门,并同时上报所在地公|安部门()
是农商行(农信社)在省联社开立的,主要用于办理农商行(农信社)支付结算业务的资金清算()
各农商行(农信社)的分支机构有权开立广东省农商行(农信社)内部账户()
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按《广东省农商行(农信社)通存通兑业务差错处理操作规程(2019年版)》的规定,各农商行(农信社)的岗位职责,不包括()
农信社(农商行)现金收付,必须根据合法的收付款凭证办理,做到()
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