多选题

以下哪项属于汽车金融公司在贷款结清期间的可疑交易情形()

A. 短期内结清贷款
B. 以现金形式提前还款
C. 短期内多次申请贷款

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多选题
以下哪项属于汽车金融公司在贷款结清期间的可疑交易情形()
A.短期内结清贷款 B.以现金形式提前还款 C.短期内多次申请贷款
答案
多选题
以下哪项属于汽车金融公司在贷款持续期间的可疑交易情形()
A.首次还款金额较大 B.多次系统外(视同现金)还款 C.非本人还款 D.申请延长贷款期限
答案
单选题
根据《汽车金融公司管理办法》,以下哪项业务不属于提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款()
A.保证金贷款 B.展示厅建设贷款 C.零配件贷款 D.维修设备贷款
答案
判断题
信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、经纪公司均属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的报告主体()
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易情形的是()。
A.集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B.走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 C.提前偿还贷款 D.销户,且销户前发生大量资金收付
答案
判断题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构仅需提交可疑交易报告()
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
A.个人和机构定期存款到期后,不直接提取或划转,而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个定期账户里 B.个人和机构的活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款 C.个人和机构的定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款 D.金融机构内部调拨资金
答案
判断题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
答案
单选题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
A.分别 B.同时 C.合并 D.以上都不对
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应()
A.分别提交大额交易报告和可疑交易报告 B.报告大额交易报告 C.报告可疑交易报告 D.提交大额交易报告或可疑交易报告均可
答案
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根据《汽车金融公司管理办法》,下列哪项业务属于汽车金融公司的经营范围() 对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交可疑交易报告。() 对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交可疑交易报告() 根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告() 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告() 下列哪项交易不属于可疑交易() 根据《汽车金融公司管理办法》,汽车金融公司以下哪项变更事项,无需报经中国银监会批准() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当() 金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易? 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易()。 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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