登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
反洗钱评级工作中,新客户的首次评级须在个工作日内完成()
单选题
反洗钱评级工作中,新客户的首次评级须在个工作日内完成()
A. 一
B. 三
C. 五
D. 十
查看答案
该试题由用户106****62提供
查看答案人数:16074
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户106****62提供
查看答案人数:16075
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
反洗钱评级工作中,新客户的首次评级须在个工作日内完成()
A.一 B.三 C.五 D.十
答案
多选题
新客户反洗钱评级处理任务应于工作日内、存量客户反洗钱复评任务应于个工作日内、反洗钱尽调协查任务应于个工作日内完成()
A.10 B.20 C.15
答案
单选题
反洗钱评级中,人工复评的工作应在系统初评后的()个工作日内完成。
A.一 B.三 C.五 D.十
答案
单选题
新客户的首次评级须在()个工作日内完成
A.五 B.十 C.十五 D.二十
答案
判断题
在进行客户风险评级时,只要编辑岗和审核岗于10个工作日内在反洗钱操作系统内完成评级,便代表该支行已在规定时间内完成客户风险评级工作()
答案
单选题
在客户洗钱风险等级分类操作流程中,新客户的首次评级须在个工作日内完成。人工复评的工作应在系统初评后的个工作日内完成()
A.三,五 B.二,三 C.十,五 D.一,三
答案
主观题
按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在()个工作日内完成。
答案
单选题
根据反洗钱工作领导小组的设立和变更要求,新建机构须于开业后个工作日内,将设立的反洗钱工作领导小组报送总行反洗钱办公室,各分(支)行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
A.3 5 B.5 5 C.3 3 D.5 3
答案
判断题
随时评级授信工作小组根据客户经理统计情况,制定入户评级工作计划,原则上入户评级应在客户申请的7个工作日内,初步评级结果在信用社与村屯内公示3天以上。旺季期间对新增客户要在2个工作日内完成评级授信工作()
答案
判断题
随时评级授信工作小组根据客户经理统计情况,制定入户评级工作计划,原则上入户评级应在客户申请的5个工作日内,初步评级结果在信用社与村屯内公示3天以上。旺季期间对新增客户要在2个工作日内完成评级授信工作()
答案
热门试题
客户洗钱风险评级结果经调整审批确认或再调整确认后,各支行应在评级结果确认后5个工作日内将评级为()客户的详细信息进行汇总整理,并将相关资料,加盖支行公章后,报备总部反洗钱领导小组办公室
各支行反洗钱工作领导小组成员发生变更的,须于变更之日起个工作日内报送总行反洗钱办公室()
“新开客户审查”应于反洗钱系统内数据提出日期的当日前完成客户风险评级工作()
各级机构应当在收到反洗钱信息补正通知后的个工作日内,完成数据补正工作()
金融机构应在接到反洗钱补正通知的()个工作日内补正。
反洗钱信息管理系统,未完成评级流程的客户,可发起评级再调整()
对于与银行新建立业务关系的客户,对其洗钱风险评定,客户评级人员应在()个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作
首次评级包括初评及复评,初评由反洗钱系统按照客户风险等级模型自动对全部客户评级,复评由()
反洗钱联络员发生变动的,应在()个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。
反洗钱系统将客户洗钱风险评级标准分为()
反洗钱类查询,在3个工作日内未收到客户答复的,也应转查询回复省行“正在联系中”()
反洗钱工作中的术语“短期”系指()个工作日以内,含()个工作日.
分、支行反洗钱报告员应于每季度结束后第个工作日内,在反洗钱监测系统录入非现场监管信息数据()
金融机构应在大额交易发生()个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
大额交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
可疑交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告
总行反洗钱报告员每日登录中国反洗钱监测分析中心报送平台,人工将个工作日内完成审定的可疑交易报告,以符合报送标准的报文,向中国反洗钱监测分析中心统一报送()
省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起,()个工作日内,登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。
反洗钱分类评级指标包括()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP