多选题

我行需严格业务审批,对支付业务系统接口,需加强管理的方面有()

A. 接入单位审核
B. 使用范围
C. 交易信息
D. 资金安全

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多选题
我行需严格业务审批,对支付业务系统接口,需加强管理的方面有()
A.接入单位审核 B.使用范围 C.交易信息 D.资金安全
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多选题
规范银行代理保险业务需对方面加强管理()
A.代理机构资格 B.代理业务内部 C.规范手续费 D.规范销售人员资格
答案
多选题
常规物业管理需加强管理的内容包括()
A.秩序维护管理 B.防损管理 C.清洁卫生 D.绿化 E.外来人员监控
答案
判断题
按照“涉朝新增业务坚决不做,存量客户加强管理,限制交易,逐步退出”的原则,对对公客户开展深入核查工作,在业务办理时加强尽职调查,严格按照我行涉朝业务制裁政策执行,该退出的坚决退出()
答案
多选题
开办支付系统业务的营业网点应当加强查询查复管理,严格遵循的原则()
A.有疑必查 B.有查必复 C.复必详尽 D.切实处理
答案
单选题
加强客户信息管理,严格落实客户身份资料保管和保密要求,当客户与我行结束所有金融关系后,业务系统中需删除客户留存信息()
A.正确 B.错误
答案
判断题
现金管理委托方代收代付业务委托方、目标方,需在我行开立账户()
答案
多选题
关于支付业务系统接口管理,以下说法错误的是()
A.不得将支付接口管理外包 B.确保外包服务机构无法获取或者接触支付敏感信息 C.可从事特约商户资金结算 D.可与其他银行和支付机构之间相互开放和转接支付业务系统接口
答案
多选题
关于支付业务系统接口管理,以下说法正确的是()
A.对于已终止业务合作的接入单位或已关停的业务,要在5个工作日内关闭支付接口。 B.可与其他银行和支付机构之间相互开放和转接支付业务系统接口 C.支持无证机构与我行支付接口连接进行支付业务 D.开展支付业务涉及跨行清算业务时,可通过具备合法资质的清算机构处理
答案
多选题
上海黄金交易所租借业务中借出方需要满足的条件有(),对租借业务执行严格的事前审批和事后管理。
A.具备完善的租借相关内部制度 B.为具备条件的金融机构 C.向上海黄金交易所提出书面申请且通过 D.具备完善的租借业务流程
答案
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我行第三方支付业务包含( )等。 严格管理各类退费业务。各级单位各类退费要按照资金业务收支流程重新提交付款业务申请,履行审批程序后支付。使用电费账户办理退费业务,需经公司财务分管领导审批() 我行严格执行发起行给予的授信业务权限;有权审批人在其被授权范围内进行业务审批() 根据《广东华兴银行网上支付跨行清算系统业务管理办法》,我行作为付款行收到网银中心转发的第三方贷记业务,只能通过在线认证方式由付款人对支付业务进行确认() 主管需对业务进行审批() 我行作为境内外币支付业务的发起清算行,发起境内跨行贷记业务(境内业务)时,需在境内外币支付系统中提交该业务的等要素() 付费类接口业务是指借助第三方支付工具通过()接口,实现业务信息流和资金信息流在线处理、反馈资金支付结果,完成业务资金支付的业务 业务授权分为系统授权和审批授权,对短期内无法通过系统授权控制的业务,可增加审批授权,以切实加强业务风险点的控制。( ) 业务参数运维申请、审批、操作环节纳入我行全面风险管理范畴,其中,造成业务系统处理错误列入关键风险点管理() 根据《承德银行三方保兑仓业务管理办法》,生产厂家开展三方保兑仓业务的资格报我行审批准入() 钢贸客户授信业务应严格按照现行信贷管理要求做好全流程管理,并根据钢贸客户风险特征,在以下哪些方面加强管理?() 李女士与我行网银签订授权支付协议,根据《广东华兴银行网上支付跨行清算系统业务管理办法》,我行应通过网上支付跨行清算系统通知协议约定的支付业务发起机构() 网上支付跨行清算系统对业务处理状态为“”的支付类业务和“”的信息类业务收费,对“”等业务处理状态的业务不收费。我行应根据交易状态进行对账并付费() 超过机构审批权限的支付业务需上报核准后方可支付() 地市分公司应对审批通过的渠道严格审核业务质量,对业务办理及营销流程的规范性加强监管,确保渠道业务发展质量。() 支付审批环节审批人要严格按照审批程序对资金支付申请的业务真实性、金额准确性、票据或者证明的合法性进行审批。 高风险客户与我行建立信贷业务关系应严格控制,已经发放的贷款应加强贷后管理或提前收回,新发放贷款应由审批() 要严格落实系统内资金往来业务审批制度,各级营业机构对涉及系统内相关科目的业务,必须逐笔经()审批签字后方可办理。 目前我行开通的农信银支付清算系统支付类业务,包括:电子汇兑业务() 对“三铁”如何加强管理?
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